Code du titre: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) titre abrégé: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) annonce No: 2022 – 026 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
3. Légalité et conformité de la réunion
La société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 3 mars 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 25 mars 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le 25 mars 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 25 mars 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 25 mars 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 18 mars 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 18 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire peut ne pas être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 19F, No 55, Huanghe Street, Baotou Hi – tech District, Mongolie intérieure Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société propose que les actionnaires et leurs représentants participent à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place doivent prendre des mesures de protection efficaces, en plus d’apporter les certificats pertinents, et coopérer avec le lieu pour accepter le test de température corporelle, montrer le Code de santé et le certificat de test d’acide nucléique négatif dans les 48 heures, et fournir des dossiers de voyage récents et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition remarques la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
5.00 proposition de budget financier pour 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé √
8.00 instructions pour l’examen spécial √ de l’occupation des fonds non opérationnels de la société et des opérations d’autres fonds connexes
9.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
10.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
11.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
12.00 proposition de modification du champ d’activité de la société et des statuts √
13.00 proposition concernant le montant estimatif de la garantie de la société pour les filiales en 2022 √
14.00 proposition relative au rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
15.00 proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
16.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
17.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
18.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
19.00 proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants √
20.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
21.00 proposition de modification du système de gestion de la distribution des bénéfices √
22.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
23.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
24.00 proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs √
25.00 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information √
Conformément aux exigences de la ligne directrice no 1 sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions 6, 8, 9, 10, 11, 14 et 15 ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, à savoir Les administrateurs, les superviseurs et Les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée procèdent à un décompte distinct des voix et les divulguent.
À l’exception des projets de loi 12, 16, 17 et 18 qui doivent être examinés et adoptés par voie de résolution spéciale, les autres projets de loi sont des projets de résolution ordinaires.
Proposition 10 les actionnaires liés Lin lairong, Niu Guofeng et Liang Baodong doivent éviter le vote et ne doivent pas accepter le vote confié par d’autres actionnaires; Proposition 15 les actionnaires affiliés de Zhongxing Group Co., Ltd., Niu Guofeng, Liang Baodong, Lin lailu, Liang Xinyu, Liang baoguo, ansumei et Gao Wenrui doivent éviter le vote et ne doivent pas accepter le vote confié par d’autres actionnaires. Conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans China Securities Journal, Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Economic Reference journal et Giant tide Information Network le 4 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes. Inscription à la Conférence
Mode d’enregistrement
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires (annexe III) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h le 21 mars 2022; Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées ou télécopiées à la compagnie au plus tard à 18 h le 21 mars 2022.
Lieu d’enregistrement: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Securities Department, Address: no.55, Yellow River Street, Kun District, Baotou City, Inner Mongolia; 014010 (si elle est enregistrée par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale 2021 » dans l’enveloppe).
Notes: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant l’Assemblée, et ceux qui n’ont pas apporté l’original des certificats pertinents ne sont pas autorisés à assister à l’Assemblée.
Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Gao Ting
Tel: 0472 – 5216664
Fax: 0472 – 5216664
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour les procédures opérationnelles spécifiques liées au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
2. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Board of Directors 3 March 2022 Annex 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 361203 », et le vote est abrévié « grand et moyen vote ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives qui remplissent les avis de vote, consentent, s’opposent et s’abstiennent.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 25 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 25 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 25 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services de réseau (révisées en avril 2016) et obtenir la « Bourse de shenzhen».
