Code des valeurs mobilières: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) titre abrégé: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) La réunion a eu lieu le jeudi 3 mars 2022 dans la salle de conférence de l’entreprise, sur place et par correspondance. La réunion est convoquée et présidée par M. Wang LiJian, directeur élu par plus de la moitié des administrateurs, et certains superviseurs et cadres supérieurs y assistent sans droit de vote.
La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, règles et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie, l’examen et le vote de la proposition de la réunion par les administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée:
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, afin d’assurer la cohésion et la cohérence des travaux du Conseil d’administration, Wang LiJian a été élu Président du troisième Conseil d’administration à l’unanimité par tous les administrateurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières (annonce no 2022 – 033).
Examiner et adopter la proposition d’élection du Vice – Président du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, afin d’assurer la cohésion et la cohérence des travaux du Conseil d’administration, Wu Jianbo a été élu Vice – Président du troisième Conseil d’administration à l’unanimité par tous les administrateurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières (annonce no 2022 – 033).
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux et des présidents du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et à d’autres règlements de la société, afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance du Conseil d’administration de la société, le troisième Conseil d’administration de la société a mis en place un Comité de stratégie et de développement, un Comité d’audit, un Comité de nomination et un Comité de rémunération et d’examen. Les membres et les présidents des comités spéciaux sont élus à l’unanimité par tous les administrateurs pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. La composition spécifique est la suivante:
Comité de la stratégie et du développement: Wang LiJian (Président), Wu Jianbo et Wu Siyu;
Comité de vérification: Zhang Xinwei (Président), Chen Tao, Wu Siyu;
Comité de nomination: Gao Zhong (Président), Zhang Xinwei et Wang LiJian;
Comité de rémunération et d’évaluation: Chen Tao (Président), Gao Zhong et Wu Jianbo.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières (annonce no 2022 – 033).
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de l’expiration du mandat précédent de la direction de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements de la société tels que les statuts, le Comité de nomination du troisième Conseil d’administration a approuvé la nomination de Wu Siyu comme Directeur général de la société, Liu Jianguo comme Directeur général adjoint et ingénieur en chef, Shi zigang, Liu Guanglei, Niu hui est Vice – Directeur général de la société, Liu Yan est nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société et Zhang huijuan est nommé directeur financier de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration et l’annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières (annonce no 2022 – 033) divulgués.
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et à d’autres dispositions du système de la société, il est convenu d’employer Niu Pengfei comme représentant des affaires de valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières (annonce no 2022 – 033).
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Board of Directors 4 March 2022
