Code des valeurs mobilières: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) titre abrégé: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 3 mars 2022 à 14 h
Temps de vote en ligne: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le temps de négociation le 3 mars 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 3 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise, 12F, tongjing Building, No. 2, Apple Garden Road, Shijingshan District, Beijing.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Wang LiJian, Président.
6. Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et livraison de titres de Shenzhen.
1. Participation générale des actionnaires
Les actionnaires qui ont voté sur place et en ligne et 17 représentants autorisés ont représenté 78606512 actions, soit 614465% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: 9 actionnaires ayant voté sur place et 9 représentants autorisés, Représentant 76 426706 actions, Représentant 597425% du total des actions de la société cotée.
Huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 2179806 actions, soit 17039% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Les actionnaires qui ont voté sur place et sur Internet et 13 représentants autorisés ont représenté 5319172 actions, soit 41580% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: 5 actionnaires ayant voté sur place et 5 représentants autorisés autorisés, représentant 3 139366 actions, soit 2.4540% du total des actions de la société cotée.
Huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 2179806 actions, soit 17039% du total des actions des sociétés cotées.
2. Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et les cadres supérieurs et les avocats témoins ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
1. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Vote total: 78589071 actions approuvées, soit 999778% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; 17 241 actions avec renonciation (dont 17 241 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00219% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5301731 actions ont été approuvées, ce qui représente 996721% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 200 actions, soit 03241% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
2. The Proposal on the Election of non – Independent Directors of the Third Board of Directors at the next session was considered and passed.
L’Assemblée élit Wang LiJian, Wu Jianbo, Wu Siyu, Liu Jianguo, Niu hui, Zhou Jianhe comme administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif. Le mandat des administrateurs non indépendants est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale. Les voix se sont réparties comme suit:
2.01 M. Wang LiJian est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Wang LiJian a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
2.02 Élection de M. Wu Jianbo en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Wu Jianbo a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
2.03 M. Wu Siyu est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Wu Siyu a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
2.04 M. Liu Jianguo est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Liu Jianguo a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
2.05 M. Niu hui est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Niu hui a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
2.06 M. Zhou Jianhe est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Zhou Jianhe a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
3. The Proposal on the Election of Independent Directors of the Third Board of Directors at the next session was considered and passed.
Lors de la réunion, Zhang Xinwei, Gao Zhong et Chen Tao ont été élus administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif. La qualification des administrateurs indépendants a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Le mandat des administrateurs indépendants est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
3.01 M. Zhang Xinwei est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Zhang Xinwei a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
3.02 M. Gao Zhong est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Gao Zhong a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
3.03 M. Chen Tao est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Chen Tao a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
4. The Proposal on the Election of non – employee Supervisors of the Third Supervisor Council for the Changing session was considered and passed.
L’Assemblée élit Tian Yi et Yang baoshen comme superviseurs non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société au moyen d’un vote cumulatif. Le mandat des superviseurs non salariés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale. Les détails du vote sont les suivants: 4.01 M. Tian Yi est élu superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Tian Yi a été élu superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
4.02 M. Yang baoshen est élu superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vote total: 78423536 actions ont été approuvées, ce qui représente 997672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 5 136196 actions ont été approuvées, ce qui représente 96,56 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: M. Yang baoshen a été élu superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis juridiques émis par les avocats
1. The Law Firm witnessed at the General Meeting: Beijing Jingtian Gongcheng law firm.
Ren wei et Zhang bingfei.
2. Observations finales du témoin:
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote à l’Assemblée, les résultats du vote et les résolutions adoptées à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents de la société, et sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jingtian Gongcheng de Beijing sur le témoignage des avocats à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Board of Directors 4 March 2022
