Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) : avis juridique du cabinet d'avocats Jingtian Gongcheng de Beijing sur le témoignage des avocats à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022

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Beijing Jingtian Gongcheng Law Office

À propos de Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022

Avocat témoin de l'avis juridique

Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen et à d'autres lois et règlements pertinents en vigueur, En ce qui concerne les documents normatifs et les dispositions des Statuts de la société Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (ci - après dénommés « Statuts»), les avocats de la bourse ont procédé à un examen attentif des procédures de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société, des qualifications des organisateurs et des participants, de la légalité et de l'efficacité des procédures de vote et ont émis cet avis juridique.

Les avocats de la bourse donnent des avis juridiques conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des faits dont ils disposent et des documents fournis par la société. Pour émettre cet avis juridique, les avocats de l'échange ont examiné les questions pertinentes liées à l'Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les documents pertinents de l'Assemblée et ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes. L'avocat de la bourse a reçu l'assurance de la société qu'il a fourni tous les documents et documents jugés nécessaires par l'avocat de la bourse pour émettre cet avis juridique, que les documents et déclarations fournis sont conformes aux exigences de vérité, d'exactitude et d'exhaustivité, qu'il n'y a pas d'omission importante et de déclaration trompeuse, et que les copies et les photocopies pertinentes sont conformes à l'original et à l'original respectivement.

Si les qualifications des parlementaires et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et ne donnent pas d'avis sur le contenu Des propositions examinées à l'Assemblée et sur l'authenticité des faits ou des données exprimés dans ces propositions, Commenter l'exactitude et l'exhaustivité. Cet avis juridique n'est utilisé que par la société à des fins d'illustration de la légalité des questions liées à l'Assemblée générale des actionnaires et n'est pas utilisé à d'autres fins.

Les avocats de la bourse conviennent d'annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l'Assemblée générale de la société et d'assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.

Conformément aux normes commerciales, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau chinois, les avocats de cette bourse ont émis les avis juridiques suivants à l'Assemblée générale de la société:

Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires

1. Le 15 février 2022, la société a convoqué la 32e réunion du deuxième Conseil d’administration et a décidé que le Conseil d’administration de la société convoquerait l’assemblée générale des actionnaires le 3 mars 2022.

2. On February 16, 2022, the company was on the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) D'autres médias ont publié l'avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et ont annoncé l'heure, le lieu, les questions à examiner et l'inscription à l'Assemblée.

3. À 14 h, le 3 mars 2022, l'Assemblée générale des actionnaires se tiendra comme prévu dans la salle de conférence de la compagnie au 12e étage du bâtiment tongjing, no 2, Apple Garden Road, Shijingshan District, Beijing, à l'heure et au lieu annoncés. Le temps de vote en ligne est le 3 mars 2022, dont: (1) le temps de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le suivant: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 le 3 mars 2022; Le temps de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 3 mars 2022.

Après vérification des documents pertinents de l'Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et statuts.

Qualifications du personnel participant à l'Assemblée générale

Au total, 17 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l'Assemblée générale, représentant 78 606512 actions, soit 61,4 465% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 9 actionnaires ont voté sur place, Représentant 76426706 actions, Représentant 597425% du total des actions de la société cotée; Huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 2179806 actions, soit 17039% du total des actions des sociétés cotées. L'identité des actionnaires qui votent par l'intermédiaire du système de vote en ligne a été certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Tous les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée générale des actionnaires sont les actionnaires de la société ou leurs mandataires qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen à la date d'enregistrement des capitaux propres (25 février 2022). Les actionnaires détiennent tous les certificats de participation pertinents et les mandataires détiennent tous des procurations écrites.

L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société et présidée par M. Wang LiJian, Président de la société. Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires et les cadres supérieurs de la société et les avocats de la bourse ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et statuts.

Propositions examinées par l'Assemblée générale

Après vérification sur place par les avocats de la bourse, les propositions suivantes sont examinées à l'Assemblée générale des actionnaires:

1. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration

2. Proposition relative à l'élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d'administration

2.01 M. Wang LiJian est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

2.02 Élection de M. Wu Jianbo en tant qu'administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société

2.03 M. Wu Siyu est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

2.04 M. Liu Jianguo est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

2.05 M. Niu hui est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

2.06 M. Zhou Jianhe est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

3. Proposition relative à l'élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d'administration

3.01 M. Zhang Xinwei est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

3.02 M. Gao Zhong est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

3.03 M. Chen Tao est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

4. Proposition relative à l’élection des superviseurs non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance

4.01 M. Tian Yi est élu superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.

4.02 M. Yang baoshen est élu superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.

Le contenu de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au contenu annoncé dans l'avis d'Assemblée et aucune proposition provisoire n'est présentée.

Les avocats de la bourse estiment que la proposition susmentionnée a été divulguée par le Conseil d'administration de la société dans l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires et qu'elle est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et statuts pertinents.

Procédures de vote et résultats des délibérations de l'Assemblée générale

En présence des avocats de la bourse, l'Assemblée générale des actionnaires a délibéré et voté sur les propositions énumérées dans l'avis d'Assemblée un par un. L'Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Les votes sur place sont comptés par le superviseur et le scrutateur et les résultats du vote sont annoncés sur place; Les actionnaires présents à l'Assemblée sur place et leurs mandataires n'ont pas contesté le résultat du vote sur place. La société fournit aux actionnaires la sector - forme de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Après le vote en ligne, la Bourse de Shenzhen fournit à la société le nombre total d'actions votantes et les résultats du vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires.

Les résultats du vote des propositions examinées à l'Assemblée générale sont les suivants:

1. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration

Le projet de loi est une résolution spéciale. Résultats du vote: 78 589071 actions ont été votées sur place et sur Internet, soit 999778% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l'Assemblée; 200 actions avec droit de vote négatif, Représentant 00003% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l'Assemblée; 17 241 actions ont été abandonnées, soit 00219% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l'Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion (total du réseau et du site): 5301731 actions acceptées, 200 actions opposées et 17 241 actions abandonnées.

2. Proposition relative à l'élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d'administration

2.01 M. Wang LiJian est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d'administration de la société.

Le projet de loi est soumis à un système de vote cumulatif. Résultat du vote: 78423536 actions ont été approuvées par vote sur place et en ligne. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion (total du réseau et du site): 5 136196 actions acceptées.