Code du titre: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) titre abrégé: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) numéro d’annonce: 2022 – 033 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Le même jour, la société a tenu le premier Congrès du personnel et des travailleurs, la première réunion du troisième Conseil d’administration et la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance en 2022, et a examiné et approuvé l’élection du superviseur du personnel et des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance, du Président du troisième Conseil d’administration, du Vice – Président du troisième Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et du Président du Conseil d’administration. Proposition relative à la nomination de cadres supérieurs et à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance. L’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance a été achevée et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du troisième Conseil d’administration de la société
Président: M. Wang LiJian
Vice – Président: M. Wu Jianbo
Administrateurs non indépendants: M. Wang LiJian, M. Wu Jianbo, M. Wu Siyu, M. Liu Jianguo, M. Niu hui, M. Zhou Jianhe
Administrateurs indépendants: M. Zhang Xinwei, M. Gao Zhong et M. Chen Tao
Tous les membres du troisième Conseil d’administration de la société sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur de la société cotée et sont compétents pour les fonctions des postes qu’ils occupent. Les qualifications et l’indépendance des trois administrateurs indépendants n’ont fait l’objet d’aucune objection à la Bourse de Shenzhen avant la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le mandat des administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration de la société.
Composition des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de travail des comités du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a élu les membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du troisième Conseil d’administration. Plus précisément:
Le Comité de la stratégie et du développement du troisième Conseil d’administration est composé de M. Wang LiJian, M. Wu Jianbo et M. Wu Siyu, dont M. Wang LiJian est le Président.
Le Comité d’audit du troisième Conseil d’administration est composé de M. Zhang Xinwei, M. Chen Tao et M. Wu Siyu, dont M. Zhang Xinwei est un professionnel de la comptabilité et en est le Président.
Le Comité de nomination du troisième Conseil d’administration est composé de M. Gao Zhong, M. Zhang Xinwei et M. Wang LiJian, dont M. Gao Zhong est Président.
Le Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration est composé de M. Chen Tao, M. Gao Zhong et M. Wu Jianbo, dont M. Chen Tao est Président.
Composition du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Président du Conseil des autorités de surveillance: M. Tian Yi
Superviseurs non salariés: M. Tian Yi et M. Yang baoshen
Superviseur du personnel: M. Zhai boyuan
Tous les membres du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société sont qualifiés pour occuper le poste de superviseur de la société cotée et sont qualifiés pour les fonctions du poste. Le mandat des superviseurs non salariés et des superviseurs salariés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et de la première Assemblée des représentants des travailleurs en 2022. La proportion de représentants des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance de la société n’est pas inférieure à un tiers.
Nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a nommé Wu Siyu Directeur général, Liu Jianguo Directeur général adjoint et ingénieur en chef, Liu Guanglei, Shi zigang et Niu hui directeur général adjoint, Mme Liu Yan Secrétaire du Conseil d’administration, Mme Zhang huijuan Directrice financière et M. Niu Pengfei représentant des affaires de sécurité. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Mme Liu Yan et M. Niu Pengfei ont obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration approuvé par la Bourse de Shenzhen, et la qualification de Mme Liu Yan a été approuvée par la Bourse de Shenzhen.
Les cadres supérieurs et les représentants des services des valeurs mobilières susmentionnés possèdent les compétences professionnelles et l’expérience de travail nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. Voir l’annexe pour leur curriculum vitae.
V. autres explications
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur l’emploi des cadres supérieurs. Pour plus de détails, voir le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration.
À l’expiration de son mandat, M. Shi zigang, administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, cessera d’exercer les fonctions d’administrateur non indépendant de la société après la création du nouveau Conseil d’administration et demeurera Directeur général adjoint de la société; M. Song Dejun, un cadre supérieur, ne sera plus Vice – Directeur général de l’entreprise et restera un expert technique de l’entreprise; Après la création du nouveau Conseil d’administration, M. Song erxiang, administrateur indépendant, cessera d’occuper le poste d’administrateur de la société et d’occuper tout autre poste de la société.
À la date de l’annonce, M. shizigang détenait directement 968404 actions de la société et détenait indirectement 0,01% des actions de la société par l’intermédiaire du Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (Limited Partnership); M. Song Dejun détient directement 274375 actions de la société et détient indirectement 0,20% des actions de la société par l’intermédiaire du Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (Limited Partnership); M. Song erxiang ne détient pas d’actions de la société; Les actions susmentionnées seront gérées en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Shi zigang, M. Song Dejun et M. Song erxiang pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du Représentant en valeurs mobilières de la société
Tel: 010 – Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) 59
Fax: 010 – 68800097
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 12F, tongjing Building, No. 2 Apple Garden Road, Shijingshan District, Beijing
Avis est par les présentes donné.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Curriculum vitae des membres du Conseil d’administration du 1er au 3 mars 2022
1. Wang LiJian
Mr. Wang LiJian, Chinese Nationality, born in 1976, graduated from Tianjin University, Master Degree, emba of China – Europe International Business School, first level Constructor.
De mars 2002 à décembre 2008, il a été Directeur du Département du projet de la société. De décembre 2008 à septembre 2015, il a été Directeur général et Président de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd.; De septembre 2021 à aujourd’hui, il a été Président de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Environmental Technology Co., Ltd.; De novembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur de Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Material Technology Co., Ltd.; Depuis septembre 2015, il est Président de la société.
À la date de l’annonce, M. Wang LiJian détenait directement 34 504227 actions de la société et détenait indirectement 0,07% des actions de la société par l’intermédiaire du Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (Limited Partnership); Est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société et agit de concert avec les actionnaires Wu Jianbo et Wu Siyu; N’a pas été puni par la c
2. Wu Jianbo
Mr. Wu Jianbo, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1976, graduated from China University of Mining and Mining, Master Degree, emba, National Development Research Institute, Peking University, registered Civil Engineer (Rock and Soil), First Class Constructor. De juillet 2002 à décembre 2008, il a été ingénieur de construction Comprehensive Survey and Design Institute Co., Ltd. De décembre 2008 à septembre 2015, il a été Directeur général adjoint de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd.; En janvier 2021, il a été Directeur exécutif de Beijing Zhongyan zhipo Technology Co., Ltd. Depuis septembre 2021, il est Directeur de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Environmental Technology Co., Ltd.; De novembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur de Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Material Technology Co., Ltd.; Depuis septembre 2015, il est Vice – Président de la société.
À la date de l’annonce, M. Wu Jianbo détenait directement 17 248260 actions de la société et détenait indirectement 0,60% des actions de la société par l’intermédiaire du Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (Limited Partnership); Agir de concert avec l’actionnaire contrôlant de la société, l’actionnaire contrôlant effectif Wang LiJian et l’actionnaire Wu Siyu; N’a pas été puni par la c
3. Wu Siyu
Mr. Wu Siyu, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1978, graduated from Tsinghua University, Doctoral Degree. De janvier 2008 à mai 2010, il a été ingénieur de la China Jingye Engineering & Technology Co., Ltd. De mai 2010 à septembre 2015, il a été Directeur général adjoint de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd.; De novembre 2021 à aujourd’hui, il a été Président de Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Material Technology Co., Ltd.; De septembre 2015 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, M. Wu Siyu détenait directement 13 912548 actions de la société et détenait indirectement 0,48% des actions de la société par l’intermédiaire du Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (Limited Partnership); Agir de concert avec l’actionnaire contrôlant de la société, l’actionnaire contrôlant effectif Wang LiJian et l’actionnaire Wu Jianbo; N’a pas été puni par la c
4. Liu Jianguo
Mr. Liu Jianguo, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1964, graduated from Tianjin University, Master Degree, Professor Senior Engineer, registered Civil Engineer (Rock and Soil). D’avril 1988 à janvier 2015, il a successivement été ingénieur, Directeur adjoint et ingénieur en chef de l’Institut de fondation de MCC Construction Research Institute Co., Ltd. De février 2015 à septembre 2015, il a été Vice – Directeur général et ingénieur en chef de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd.; Depuis septembre 2015, il est directeur, Directeur général adjoint et ingénieur en chef de la société.
À la date de la présente annonce, M. Liu Jianguo détenait directement 1 698185 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
5. Niu hui
Mr. Niu hui, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1983, graduated from China University of Geology, Associate degree, Secondary registered Constructor. De décembre 2008 à aujourd’hui, il a successivement occupé Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) contremaître, gestionnaire de production, gestionnaire de projet, gestionnaire de département du Département géotechnique 5 et gestionnaire de département du Département géotechnique 7; De décembre 2020 à aujourd’hui, il a été Vice – Directeur général de la société et est actuellement Directeur du troisième Conseil d’administration de la société.
À la date de la présente annonce, M. Niu hui détenait directement 272842 actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
6. Zhou Jianhe
Mr. Zhou Jianhe, Senior Engineer, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1968, graduated from Beijing Jiaotong University Traffic Management Engineering Major, Graduate Graduate School of Management of Chinese Academy of Sciences, emba of China – Europe International Business School, emba of Wudaokou School of Finance of Tsinghua University. De mai 2005 à mai 2012, il a été Directeur général adjoint de Jiangsu yangkougang Investment and Development Co., Ltd. Juin 2012 à décembre 2016
