Code du titre: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) titre abrégé: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) annonce No: 2022 – 010 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Annonce de la résolution de la dixième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) L’avis de l’Assemblée a été envoyé par voie de communication le 1er mars 2022. L’Assemblée est composée de 13 administrateurs présents et de 13 administrateurs présents. La procédure de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont examiné les propositions suivantes:
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration a convenu que la société continuerait d’utiliser les fonds temporairement inutilisés collectés jusqu’à 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et l’investissement dans des produits à faible risque et à court terme (pas plus d’un an) protégés par le capital, y compris, sans s’y limiter, les produits financiers protégés par le capital, les dépôts structurés, etc., et que la durée des produits d’investissement serait de 2022 et pourrait être utilisée de façon continue. En outre, la direction de la société est autorisée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans le cadre de cette limite et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques. Pour plus de détails, voir le même journal publié dans Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté à l’issue du vote.
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le Conseil d’administration a convenu que la société devrait continuer à utiliser une partie des fonds levés inutilisés jusqu’à 250 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement après avoir remboursé le Fonds de roulement temporairement après l’achèvement du Fonds de roulement temporairement supplémentaire des fonds levés inutilisés précédents dans les délais prévus, et que la période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’expiration de l’autorisation de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration (19 avril 2022). Pour plus de détails, voir le même journal publié dans Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté à l’issue du vote.
3. Proposition de modification des Statuts
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le Conseil d’administration a approuvé la modification des Statuts du Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) . Pour plus de détails, voir le même jour http://www.cn.info.com.cn. Statuts du Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté à l’issue du vote.
4. Proposition relative à la demande de fonds de roulement de 20 millions de yuan présentée par deyuan, Xinjiang
La proposition relative à la signature d’un « Accord de coopération stratégique» a été examinée et adoptée par la société à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration et à la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. Il est convenu qu’après l’approbation de l’Accord de coopération stratégique par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration de la société devrait être autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société à traiter les questions spécifiques en vertu du présent Accord dans la limite du principal du prêt. L’utilisation du Fonds de roulement de 20 millions de RMB demandée par Xinjiang deyuan est conforme à l’utilisation du Fonds spécifiée dans l’Accord de coopération stratégique signé par la société et Xinjiang deyuan, et est conforme aux conditions de prêt. Le temps et le montant spécifiques du prêt autorisent la direction de la société à mettre en œuvre en fonction de la situation réelle.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté à l’issue du vote.
5. Proposition relative à la demande de crédit bancaire et à la garantie des filiales en 2022
Afin d’assurer un roulement normal des fonds, le Conseil d’administration a approuvé la demande de Guangdong shuanglin Biopharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangdong shuanglin») auprès des institutions financières pour une ligne de crédit globale de financement d’un montant maximal de 1,2 milliard de RMB en 2022. Il est convenu que Harbin paisfico Biopharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « paisfico») demandera aux institutions financières une ligne de crédit globale de 500 millions de RMB au maximum en 2022. Il est convenu que la société fournira aux filiales à part entière Guangdong shuanglin et paisfico une garantie de responsabilité conjointe dans la limite susmentionnée, et que le montant et la durée de chaque garantie seront précisés dans le contrat spécifique. Les unités garanties, Guangdong shuanglin et paisfico, ont fourni une contre – garantie avec tous leurs actifs. La période de validité de la demande de crédit bancaire et de la fourniture d’une ligne de garantie aux filiales commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la présente proposition et se termine à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la demande de crédit bancaire et la fourniture d’une ligne de garantie aux filiales l’année suivante.
Guangdong shuanglin et paisfico demandent aux institutions financières une ligne de crédit globale pour le financement et autorisent les représentants légaux de Guangdong shuanglin et paisfico à signer les documents pertinents dans le processus de traitement réel. En ce qui concerne la garantie fournie par la société aux filiales à part entière dans les limites susmentionnées, le représentant légal de la société est autorisé à signer les documents pertinents dans le processus de traitement réel. En ce qui concerne les garanties que les filiales exigent de la société en dehors des limites susmentionnées, elles sont soumises séparément au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, selon le cas.
Pour plus de détails, voir Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté à l’issue du vote.
6. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration a convenu que la société convoquerait la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à Zhanjiang le lundi 21 mars 2022. Pour plus de détails, voir le même journal publié dans Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté à l’issue du vote.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la dixième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) Conseil d’administration
4 mars 2012
