Code des valeurs mobilières: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) titre abrégé: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société. L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par résolution de la dixième Assemblée (Assemblée intérimaire) du neuvième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) du droit des sociétés de la République populaire de Chine et sont légales et efficaces. 4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 21 mars 2022, 15: 00
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 le 21 mars 2022; 9 h 30 – 11 h 30, 13 h – 15 h; Les heures de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: lundi 14 mars 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocat témoin à l’Assemblée générale de la société
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 27 / F, bâtiment complexe No 7, huaduhui, no 48, lvhua Road, Economic and Technological Development Zone, Zhanjiang, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
1. L’Assemblée générale examinera les propositions suivantes:
Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Examiner la proposition de modification des Statuts
Examen de la proposition relative à la demande de crédit bancaire et à la garantie des filiales en 2022 2 2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 10e réunion (réunion intérimaire) du 9e Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times et le site Web d’information Mega Tides publié le 4 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur les annonces pertinentes.
3. Rappel des résolutions spéciales
Les propositions (2) et (3) ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Conseils pour le comptage séparé des votes
Le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sera compté séparément et divulgué publiquement pour la proposition susmentionnée.
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 demande de crédit bancaire pour les filiales en 2022 et fourniture de √
Proposition de garantie
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale qui assiste à l’Assemblée doit détenir une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), un certificat du représentant légal ou du partenaire exécutif (représentant autorisé du partenaire exécutif), une carte d’identité, une carte de compte de titres et un certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, en plus des documents susmentionnés, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées avec la procuration du représentant légal ou du partenaire exécutif (représentant autorisé du partenaire exécutif) et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires individuels qui assistent en personne à l’Assemblée doivent détenir leur carte d’identité, leur carte de compte de titres et leurs certificats de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité et la procuration du mandant en plus des documents susmentionnés;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
2. Inscription: du 15 mars 2022 au 18 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30, de 14 heures à 17 heures. 3. Registration place: 27 / F, Complex Building, No. 7, huaduhui, No. 48, lvhua Road, Economic and Technological Development Zone, Zhanjiang City, Guangdong Province.
4. Numéro de contact: 0759 – 2931218; Fax: 0759 – 2931213.
5. Contact: Zhao Yulin.
6. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil d’administration.
2. Résolution de la huitième réunion (réunion intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Conseil d’administration
4 mars 2012
Annexe 1:
Voir le processus de vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Code du scrutin: 360403; abréviation du scrutin: Palin vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Remplir les avis de vote.
Remplir et soumettre directement les avis de vote, d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, de 9 h 15 à 9 h 25; 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Système de vote par Internet les heures de vote sont de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisée à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Pais shuanglin Biopharmaceutical Co., Ltd. En 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom.
Compte d’actions du client: nombre d’actions détenues: actions
Numéro d’identification du client (code unifié de crédit social des actionnaires de l’entreprise):
Client (signature): numéro d’identification du client:
Le client vote comme suit sur la proposition suivante (veuillez cocher « √» dans la colonne d’avis de vote correspondante):
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter contre l’abstention.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 utilisation des fonds collectés temporairement inactifs √
Proposition de gestion de la trésorerie
2.00 proposition de modification des statuts √
CAS
À propos de la demande bancaire de la filiale en 2022
3.00 ligne de crédit et garantie des filiales √
Projet de loi
Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques pour le vote sur la proposition ci – dessus, le client peut – il voter selon sa propre décision: □ Oui □ Non
Signature du client (sceau officiel apposé par l’actionnaire de l’entreprise): date de la Commission: MM / JJ / 2022
Durée de validité: du MM / JJ / 2002 au MM / JJ / 2002
