Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Modification des Statuts
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Il est proposé de modifier les statuts de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) comme suit:
Avant modification après modification
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Examiner si la société satisfait à l’une des normes suivantes (15) Examiner les opérations (à l’exception des actifs en espèces reçus par la société) effectuées par la société qui satisfont à l’une des normes suivantes: les opérations (à l’exception des actifs en espèces reçus par la société):
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction représente la plus grande partie de la société cotée 1. Le total des actifs impliqués dans la transaction représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société cotée au cours de la dernière période, et le total des actifs impliqués dans la transaction représente plus de 50% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période. Si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois la valeur comptable et la valeur d’évaluation, et le total des actifs a à la fois la valeur comptable et la valeur d’évaluation, La valeur la plus élevée est utilisée pour calculer les données; 2. L’actif net de l’objet de la transaction (par exemple, les actions sont calculées selon la valeur la plus élevée; 2. L’actif net de l’objet de la transaction (par exemple, les actions) représente plus de 50% de l’actif net vérifié du dernier exercice comptable de la société cotée et le montant absolu est supérieur à 50%. Et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB; 50 millions de RMB, l’actif net impliqué dans l’opération est le même que 3. Si l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) a une valeur comptable et une valeur d’évaluation au cours du dernier exercice comptable, la valeur la plus élevée est retenue; Le bénéfice net lié au degré représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable 3. L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable, et le revenu d’exploitation lié au degré supérieur au montant absolu représente 5 millions de RMB au cours du dernier exercice comptable de la société; 4. Le montant de la transaction (y compris la prise en charge de plus de 50% des recettes d’exploitation vérifiées et la prise en charge absolue des dettes et des dépenses) représente plus de 50 millions de RMB du capital net vérifié de la société au cours de la dernière période; 4. Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, plus de 50% de la production d’actions, et le montant absolu est supérieur à 50 millions de RMB) au cours du dernier exercice comptable représente la monnaie civile; 5. Le bénéfice résultant de la transaction représente 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable de la société et plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours de l’exercice comptable, et le montant absolu est supérieur à 5 millions de RMB; 5. Le montant dépasse 5 millions de RMB; Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) dans le calcul de l’indice ci – dessus représente la part de la société.
Si les données concernées sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul; 6. Plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et le montant absolu des transactions entre la société et les personnes physiques liées est supérieur à 50 millions de RMB pour 500 paires; 6. Les opérations entre apparentés d’un montant supérieur à 10 000 RMB et les bénéfices de la société et de la personne morale liée représentent plus de 30 millions de RMB et représentent plus de 50% des actifs en espèces donnés et des bénéfices garantis fournis par la société au cours du dernier exercice comptable, à l’exception d’un montant absolu supérieur à 5 millions de RMB; Si les données utilisées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont supérieures à 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société négative au cours de la dernière période, la valeur absolue est prise pour le calcul; 7. Opérations entre apparentés entre la société et les parties liées. Les opérations effectuées par la société ne répondent qu’aux critères 3 ou 5 des sociétés affiliées dont le montant des opérations effectuées par la personne physique mentionnée ci – dessus est supérieur à 5 millions de RMB, et les opérations effectuées par la société au cours du dernier exercice comptable, Et le montant de la transaction entre la société et la personne morale liée (à l’exception des actifs en espèces donnés et de la garantie fournie par la société si la valeur absolue du bénéfice par action de la société est inférieure à 0,05 Yuan) peut demander à la Bourse de Shenzhen l’exemption de soumettre à l’actionnaire plus de 30 millions de yuan, ce qui représente la dernière période examinée par l’Assemblée générale de la société. Vérification des opérations entre apparentés dont la valeur absolue de l’actif net est supérieure à 5%. Si les opérations effectuées par la société ne répondent qu’aux critères 3 ou 5 ci – dessus et que la valeur absolue du bénéfice par action de la société au cours du dernier exercice comptable est inférieure à 0,05 Yuan, La société peut demander une exemption à la Bourse de Shenzhen pour examen par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 77 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale:
Les résolutions adoptées sont les suivantes: (Ⅲ) Les statuts et leurs annexes (y compris l’assemblée générale des actionnaires (Ⅲ) La modification des statuts; Modification du Règlement intérieur, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance);
Article 82 la liste des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur est établie sur la base de la liste des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur établie conformément à l’article 82.
La proposition est soumise au vote de l’Assemblée générale.
La proposition est soumise au vote de l’Assemblée générale.
L’Assemblée des actionnaires vote sur l’élection des administrateurs et des superviseurs l’Assemblée des actionnaires vote sur l’élection des administrateurs et des superviseurs
Les opinions des actionnaires minoritaires sont pleinement prises en compte dans le présent chapitre.
Les dispositions relatives à la procédure d’accumulation ou à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires peuvent être appliquées.
Système de vote cumulatif.
Sauf qu’il n’y a qu’un seul candidat au poste d’administrateur ou de superviseur. Par exemple, un seul actionnaire de la société et son action concertée
Si, à l’exception d’un actionnaire unique et d’une personne agissant à l’unanimité, la proportion d’actions dans lesquelles l’actionnaire unique et la personne agissant à l’unanimité ont le droit de détenir des capitaux propres est égale ou supérieure à 30%, alors
Lorsque la proportion d’actions bénéficiaires atteint 30% ou plus, la société adopte un système de vote cumulatif.
Adopter un système de vote cumulatif.
Article 112 le Conseil d’administration détermine son fonctionnement article 112 le Conseil d’administration détermine l’autorité en matière de capital – risque qu’il exerce sur les actifs de la société, établit l’autorité en matière de capital – risque qu’il exerce sur les actifs de la société et établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions; Procédures d’examen et de prise de décisions pour les grands projets d’investissement; Les grands projets d’investissement doivent être examinés par des experts et des professionnels compétents et soumis aux actionnaires pour examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Approuvé par l’Assemblée générale.
Outre les dispositions des présents statuts et d’autres systèmes internes de la société, à l’exception des questions qui doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions des présents statuts et d’autres systèmes internes de la société, les opérations de vente d’actifs, d’acquisition d’actifs et d’investissement à l’étranger effectuées par la société comprennent la vente d’actifs, Si les opérations d’acquisition d’actifs et d’investissement à l’étranger satisfont à l’une des normes suivantes (si les données relatives au calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul), les données relatives au Conseil d’administration sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul) et le Conseil d’administration examine et approuve: le Conseil d’administration examine et approuve:
Le total des actifs impliqués dans la transaction représente plus de 10% du total des actifs audités de la société au cours de la dernière (i) transaction (s), et le total des actifs impliqués dans la transaction représente plus de 10% du total des actifs audités au cours de la dernière (1) transaction (S). Si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, Prendre le plus élevé comme base de calcul; Le plus élevé est utilisé comme base de calcul;
(Ⅱ) Le revenu d’exploitation pertinent de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours de l’exercice comptable des actifs concernés par l’objet de la transaction le plus récent (Ⅱ) (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 10% du revenu d’exploitation vérifié au cours de l’exercice comptable au cours duquel Le montant net le plus récent de la société représente plus de 10% de l’actif net vérifié le plus récent de la société cotée, et le montant absolu est supérieur à 10 millions de RMB, Le montant de la contrepartie dépasse 10 millions de RMB; Lorsque la valeur comptable nette des actifs facilement concernés existe à la fois à la valeur comptable et à la valeur la plus récente de l’objet de l’opération d’évaluation (ⅲ) (par exemple, les capitaux propres), la valeur la plus élevée étant retenue;
Le bénéfice net lié à l’exercice comptable représente plus de 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours de l’exercice comptable le plus récent (par exemple, les capitaux propres) Sous – jacent à la dernière réunion (III) de la société, et le revenu d’exploitation lié à l’exercice comptable en or absolu représente plus d’un million de RMB du dernier montant de la société; Plus de 10% des recettes d’exploitation vérifiées au cours de l’exercice et le montant de la transaction (y compris les dettes contractées et les contreparties d’un montant supérieur à 10 millions de RMB);
Dépenses) représentant 10% (IV) de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (par exemple, les capitaux propres) l’objet de la transaction est au – dessus de la dernière période, et le bénéfice net lié à l’exercice comptable dont le montant absolu dépasse 10 millions de RMB représente plus de 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours de la dernière période (v). Et plus de 10% du bénéfice net vérifié de l’exercice en or absolu, et le montant absolu dépasse 1 million de RMB;
Le montant dépasse 1 million de RMB. Montant de la transaction (y compris les dettes assumées et
Les dépenses représentent plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB.
(Ⅵ) Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 10% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 1 million de RMB.
À l’exception des articles révisés susmentionnés, les autres articles des Statuts du Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) demeurent inchangés.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 3 mars 2002
