Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) Des avis indépendants sont émis sur les propositions pertinentes examinées à la 10e réunion (réunion intérimaire) du 9e Conseil d’administration tenue par la société le 3 mars 2022, comme suit:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
À l’heure actuelle, l’entreprise est en bon état d’exploitation et la construction de projets d’investissement est en cours de mise en œuvre régulière. Sur la base de l’assurance de la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés par l’entreprise et de la garantie de la sécurité des fonds collectés, l’entreprise accepte d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant ne dépasse pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés par la société est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et à l’augmentation du rendement des investissements de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. L’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’a pas d’incidence sur l’exécution normale des projets d’investissement des fonds collectés ou sur le changement déguisé de l’objet d’investissement des fonds collectés, ni sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Sur la base d’un jugement indépendant, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que la société continuerait d’utiliser les fonds temporairement inutilisés collectés jusqu’à 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 250 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement collectés, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts de La société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La durée d’utilisation des fonds collectés ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’expiration de l’autorisation de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration (19 avril 2022), et les procédures d’approbation correspondantes ont été exécutées. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.
Sur la base d’un jugement indépendant, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que la société continuerait d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 250 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la demande de crédit bancaire et la garantie de la filiale en 2022
Guangdong shuanglin bio – Pharmaceutical Co., Ltd. Et Harbin paisfico bio – Pharmaceutical Co., Ltd. Sont des filiales à part entière de la société, avec de bonnes conditions d’exploitation et des flux de trésorerie normaux et stables. La garantie exige que l’entité garantie fournisse une contre – garantie avec tous les actifs afin de contrôler efficacement le risque de garantie. La garantie de la société à l’égard des filiales à part entière a été soumise aux procédures d’approbation des décisions correspondantes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Zhang shengjie, Yu Junxian, He Qing
Wang Xian’an Dong zuojun
3 mars 2012
