Code du stock: China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) nom abrégé du stock: China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) No: 2022 – 021
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Important:
1. Il n’y a pas de résolution de non à l’Assemblée générale.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tiendra par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La réunion sur place aura lieu le 3 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 105 du Centre des bureaux généraux de la compagnie. Entre – temps, l’heure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 3 mars 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 3 mars 2022.
2. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale sont les suivants:
Nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et de représentants autorisés des actionnaires 14
Nombre d’actions représentatives (actions) 685900485
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 700685
Dont:
1. Nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et de représentants autorisés des actionnaires 6
Nombre d’actions représentatives (actions) 633094982
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 646741
2. Nombre d’actionnaires participant au vote en ligne et de représentants autorisés des actionnaires 8
Nombre d’actions représentatives (actions) 52805503
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 53944
3. Actionnaires minoritaires participant au vote (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société)
Et autres actions autres que celles des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société13
Et le nombre de représentants autorisés des actionnaires
Nombre d’actions représentatives (actions) 63330853
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 64696
3. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président, M. Qiu Huawei. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
4. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Examen et vote des propositions
Mode de vote: vote écrit sur place et vote en ligne
Résultat du vote
1. Proposition concernant le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 (projet révisé) et son résumé
Conditions générales de vote: 652628853 actions approuvées, soit 951492% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 33199187 actions, soit 48402% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 72 445 actions, Représentant 00106% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 3 059221 actions ont été approuvées, soit 474638% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 33199187 actions, Représentant 524218% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 72 445 actions ont été abandonnées, soit 01144% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
2. Proposition de mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Vote global: 652912753 actions approuvées, Représentant 951906% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 32 915287 actions, soit 4 7988% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 72 445 actions, Représentant 00106% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 30 343121 actions, soit 479121% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 915287 actions, représentant 519735% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 72 445 actions ont été abandonnées, soit 01144% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
3. Vote général sur la proposition de demander à l’assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2021: 652855353 actions ont été approuvées, ce qui représente 951822% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’assemblée générale; S’opposer à 32972687 actions, soit 48072% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; 72 445 actions, Représentant 00106% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 30 285721 actions, soit 478214% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 972687 actions, représentant 520642% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 72 445 actions ont été abandonnées, soit 01144% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
4. Proposition relative à l’adoption d’un système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société
Élection de M. Bai Xiaosong en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale a adopté le système de vote cumulatif et a approuvé 681799886 actions, soit 994022% du nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée. M. Bai Xiaosong a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 5 923254 voix de consentement, soit 93 525 51% du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Élection de M. Cui xingpin en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale a adopté le système de vote cumulatif, avec un vote d’approbation de 680364811 actions, Représentant 991929% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée, et a élu M. Cui xingpin administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 57795179 voix de consentement, soit 912591% du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à L’Assemblée.
Élection de M. Zhao bingxiang en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale a adopté le système de vote cumulatif et a approuvé 68 192364 actions, soit 99,42 10% des actions avec droit de vote, et a élu M. Zhao bingxiang administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société): 59 359732 voix de consentement, soit 937296% du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Li Fang et l’ancien avocat Tianyi du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Shenzhen) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique. Ils ont estimé que la convocation de l’Assemblée, les procédures de convocation, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée étaient conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois. Les règlements, règles et autres documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société, les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Liste des documents à consulter
1 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 2 2. Avis juridique émis par l’avocat est annoncé par la présente.
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) Board of Directors
3 mars 2012
