Nom abrégé du stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Code du stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) numéro d’annonce: 2022 – 008
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Unisplendour Corporation Limited(000938) La réunion est présidée par M. Yu Yingtao, Président du Conseil d’administration, et 7 à 7 administrateurs doivent assister à la réunion, conformément aux dispositions des Statuts de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Après délibération et vote point par point, la réunion a adopté les résolutions suivantes: 1. Adopter la proposition visant à prolonger la durée du plan d’actionnariat des employés no 1 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Attendu que la durée de vie du plan d’actionnariat des employés no 1 de Unisplendour Corporation Limited(000938) phase I (ci – après dénommé « Plan d’actionnariat des employés no 1 de ziguang») expirera le 5 mai 2022, sur la base de la confiance dans le développement continu et de haute qualité de l’entreprise à l’avenir et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, il est convenu que le plan d’actionnariat des employés no 1 de ziguang sera prolongé de 24 mois, c’est – à – dire que la durée de vie du plan d’ Les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées lors de la réunion des détenteurs du régime d’actionnariat des employés de ziguang no 1. Les administrateurs indépendants approuvent à l’unanimité la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition de modification de Unisplendour Corporation Limited(000938) 1 gestionnaire d’actifs du régime d’actionnariat des employés
Conformément aux dispositions pertinentes relatives à la gestion du plan d’actionnariat des employés énoncées dans les lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les administrateurs indépendants approuvent à l’unanimité la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition de modification du plan d’actionnariat des employés (projet) No 1 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices de la c
Voir l’annonce sur la prolongation de la durée et la modification du plan d’actionnariat des employés no 1 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938) et le plan d’actionnariat des employés no 1 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Les administrateurs indépendants approuvent à l’unanimité la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition relative à la formulation des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés no 1 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conformément aux dispositions pertinentes relatives à la gestion du régime d’actionnariat des employés énoncées dans les lignes directrices de la c
Pour plus de détails, voir Unisplendour Corporation Limited(000938) 1 Mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I divulguées le même jour. Les administrateurs indépendants approuvent à l’unanimité la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition visant à prolonger la durée du plan d’actionnariat des employés no 2 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Attendu que la durée de vie du plan d’actionnariat des employés no 2 de Unisplendour Corporation Limited(000938) phase I (ci – après dénommé « Plan d’actionnariat des employés no 2 de ziguang») expirera le 5 mai 2022, sur la base de la confiance dans le développement continu et de haute qualité de l’entreprise à l’avenir et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, il est convenu que le plan d’actionnariat des employés no 2 de ziguang sera prolongé de 24 mois, c’est – à – dire que la durée de vie du plan d’ Les questions ci – dessus ont été examinées et approuvées par l’Assemblée des actionnaires du régime d’actionnariat des employés ziguang no 2 et par tous les actionnaires de Xinhua No 3 Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xinhua no 3»).
Le Président de la société, M. Yu Yingtao, en tant qu’Administrateur associé, s’est abstenu de voter.
Les administrateurs indépendants approuvent la proposition à l’unanimité à l’avance et approuvent la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition de modification de Unisplendour Corporation Limited(000938) phase I 2 gestionnaire d’actifs du régime d’actionnariat des employés
Conformément aux dispositions pertinentes relatives à la gestion du plan d’actionnariat des employés énoncées dans les lignes directrices de la c
Le Président de la société, M. Yu Yingtao, en tant qu’Administrateur associé, s’est abstenu de voter.
Les administrateurs indépendants approuvent la proposition à l’unanimité à l’avance et approuvent la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition de modification du plan d’actionnariat des employés (projet) No 2 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938) (souscription non publique)
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices de la c
Pour plus de détails sur la modification, voir l’annonce sur la prolongation de la durée et la modification du plan d’actionnariat des employés no 2 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938) et le plan d’actionnariat des employés no 2 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Le Président de la société, M. Yu Yingtao, en tant qu’Administrateur associé, s’est abstenu de voter.
Les administrateurs indépendants approuvent la proposition à l’unanimité à l’avance et approuvent la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition relative à la formulation des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés no 2 de la phase I de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conformément aux dispositions pertinentes relatives à la gestion du régime d’actionnariat des employés énoncées dans les lignes directrices de la c
Pour plus de détails, voir Unisplendour Corporation Limited(000938) no Le Président de la société, M. Yu Yingtao, en tant qu’Administrateur associé, s’est abstenu de voter. Les administrateurs indépendants approuvent la proposition à l’unanimité à l’avance et approuvent la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Unisplendour Corporation Limited(000938) Conseil d’administration
4 mars 2022
