Code du titre: Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) titre abrégé: Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) annonce no 2022 – 006
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Tous les administrateurs ont voté au scrutin secret et ont examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Avis du Conseil d’administration de la société: M. Wang Lei a les conditions d’emploi appropriées à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, et il n’y a pas de situation dans laquelle M. Wang Lei n’est pas autorisé à occuper des postes pertinents en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts. Il n’y a pas eu de cas où la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a imposé une interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières et où la période d’interdiction n’a pas été levée. Sa qualification professionnelle et sa procédure de nomination sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société: Après examen, M. Wang Lei est qualifié pour occuper des postes de direction dans une société cotée conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs, possède l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des responsabilités pertinentes et satisfait aux exigences des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, des Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Il n’a pas été puni par la c
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi du Directeur général adjoint de la société (annonce no 2022 – 007) publiée le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis des administrateurs indépendants de la société.
Avis est par les présentes donné.
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) Conseil d’administration
4 mars 2012
