Code des valeurs mobilières: Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 200011 titre abrégé: Shenzhen Property a Shenzhen Property B No.: 2022 – 07 annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
L’avis de convocation de la 7e réunion du 10e Conseil d’administration a été envoyé par écrit et par courriel par le Conseil d’administration de la société le 28 février 2022. La réunion a eu lieu le 3 mars 2022 à 9 h 30 dans la salle de conférence 39 / F, bâtiment du commerce international, Renmin South Road, district de Luohu, Shenzhen par voie de vote par correspondance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés. Dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des Statuts de la société et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
La réunion est présidée par Liu Sheng au Président. L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Vote sur la proposition
1. Examiner et approuver la proposition relative à la signature de l’Accord de nomination et de la lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat par les membres de la direction de l’entreprise
Conformément au plan de sélection et d’emploi axé sur le marché de l’équipe de direction de Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd. Et à d’autres règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, l’Accord de nomination de poste et la lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat des Membres de la direction de l’entreprise ont été formulés. Le Conseil d’administration est invité à approuver la signature de l’Accord de nomination au poste et de la lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat avec les membres de la direction de la société, M. Wang hangjun, M. Chen hongji, Mme Cai Lili, M. Li Peng et M. Zhang gejian. Entre – temps, il est demandé au Conseil d’administration d’autoriser M. Liu shengxiang, Président du Conseil d’administration, à signer l’Accord de nomination des postes avec les membres de la direction, et M. Wang hangjun, Directeur général, à signer la lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat, et d’autoriser M. Wang hangjun, Directeur général, à signer la lettre de responsabilité pour la performance opérationnelle du mandat avec M. Chen hongji, Directeur général adjoint, Mme Cai Lili, M. Li Peng et M. Zhang gejian.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant:
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation des mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration de Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd. à la direction
Afin de mettre en œuvre les exigences pertinentes de la réforme des entreprises d’État au cours des trois dernières années, de normaliser le processus de prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, d’améliorer le contrôle interne, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de clarifier Les responsabilités et les procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs de la direction, et de veiller à ce que le Conseil d’administration et la direction s’acquittent de leurs fonctions conformément à la loi, conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d Conformément aux dispositions des règlements, règles et documents normatifs et compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration de Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd. à la direction sont formulées. Ces mesures sont officiellement mises en œuvre à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration. Le résultat du vote sur la proposition est le suivant:
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd.
Conseil d’administration
4 mars 2022
