Code du titre: 301207 titre abrégé: Hualan Vaccine Bulletin No: 2022 – 003 Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par téléphone ou par courriel le 18 février 2022 et a eu lieu sur place le 2 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Lou Yuancheng. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, la proposition suivante a été adoptée:
1. The meeting approved the proposal on the use of raised funds for replacement of Pre – invested Investment Projects and Self – funded funding for the issuance expenses paid by Three votes of consent, no vote against and no abstentions.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, que le contenu et les procédures sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, qu’il n’y a pas de conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’impact sur le déroulement normal des projets d’investissement financés par Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, ce qui est propice au développement durable de la société et au maintien des intérêts de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser les fonds collectés de 89872199918 millions de RMB pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et qui ont payé les frais d’émission.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les fonds collectés qui ont payé les frais d’émission (annonce no 2022 – 004).
2. The meeting discussed and adopted the proposal on the use of Partial Idle raised Funds to carry out cash management by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’efficacité de l’utilisation des fonds, l’obtention d’un certain revenu d’investissement et la recherche d’un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires de la société peuvent être améliorées grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, sans affecter le calendrier de construction du projet de collecte de fonds et le fonctionnement normal de la société. Tous les superviseurs conviennent à l’unanimité de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime sur la proposition. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 005) publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hualan Biological Engineering Inc(002007) Vaccine Co., Ltd. Board of Supervisors 4 March 2022
