Nom abrégé du stock: Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) Code du stock: Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) : 2022 – 003 Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») Le Conseil d’administration a envoyé un avis de réunion et des documents de réunion à tous les administrateurs et superviseurs par courriel le 28 février 2022. La réunion a eu lieu le 2 mars 2022 sur place et par voie de vote par correspondance.
La réunion doit avoir lieu avec 9 administrateurs présents et 7 administrateurs présents. L’administrateur indépendant LV libiao est en voyage d’affaires et a chargé l’administrateur indépendant Xiao Yinan de voter. L’administrateur indépendant Huang Leping est en voyage d’affaires et a chargé l’administrateur indépendant Li Li de voter. La réunion a été présidée par le Président Wang Xiaoqing. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de transfert d’actions d’une filiale à part entière a été examinée et adoptée.
(9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Afin d’accélérer la réalisation de l’objectif stratégique de concentration industrielle et d’améliorer le développement de l’activité principale de la société, le Conseil d’administration a approuvé le transfert à l’étranger de 100% des actions de Hainan Yangpu coco Island Starch Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « industrie de l’amidon») détenues par la société (voir l’annonce no 2022 – 004 pour plus de détails).
La proposition de demande de prêt hypothécaire auprès du China Citic Bank Corporation Limited(601998)
(9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
En fonction des besoins opérationnels de la compagnie, il est convenu que la compagnie demandera un prêt hypothécaire de 20 millions de RMB au China Citic Bank Corporation Limited(601998) pour une période d’un an. La compagnie fournira une hypothèque avec le parking du sous – sol de yedao Plaza situé au 43 Longhua Road, Haikou City.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (groupe) Co., Ltd. 3 mars 2022
