Code des valeurs mobilières: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) titre abrégé: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) numéro d’annonce: lin2022 – 005
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La tenue de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance a été dûment notifiée et les procédures de convocation et de réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents. La réunion et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
(Ⅱ) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Conformément à la proposition des autorités de surveillance de Zhu Yonghong et Li chujun, le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a convoqué un Conseil temporaire des autorités de surveillance sur place et par voie de communication conformément aux dispositions ci – dessus.
La compagnie a envoyé l’avis de convocation du Conseil des autorités de surveillance et les documents de la réunion par écrit et par courriel le 28 février 2022.
(Ⅲ) Le Conseil des autorités de surveillance est composé de sept autorités de surveillance présentes et de sept autorités de surveillance présentes.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion du Conseil des autorités de surveillance a adopté les résolutions suivantes:
Proposition relative à l’examen de la proposition du Conseil d’administration concernant l’augmentation de capital de Baowu Group finance Co., Ltd.
La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les superviseurs.
Proposal for consideration of the Board of Directors “proposal on Baowu Carbon Industry Establishing a controlled Subsidiary to carry out “shaoxing Keqiao Raw Silk project”
La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les superviseurs.
(Ⅲ) sur la délibération du Conseil d’administration « sur la responsabilité limitée du Groupe national de pipelines
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Proposition relative au transfert d’actions de la société “
La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les superviseurs.
Proposition relative à l’examen de la proposition du Conseil d’administration concernant le plan d’exploitation des produits financiers dérivés en 2022 et le développement des produits financiers dérivés en 2021
La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les superviseurs.
Proposition relative à l’examen de la proposition du Conseil d’administration concernant l’ajout de nouveaux types de négociation à terme et l’orientation de la négociation
La proposition est adoptée à l’unanimité par tous les superviseurs.
Avant la réunion, certains superviseurs ont assisté à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société en tant que délégués sans droit de vote. Le Conseil des superviseurs a supervisé l’examen de diverses propositions à cette réunion du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la convocation et la tenue de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Les membres du Conseil d’administration ont rempli leurs obligations de loyauté et de diligence lors de l’examen et du vote de diverses propositions. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas constaté que la procédure d’examen et d’adoption de diverses propositions par le Conseil d’administration était contraire aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société.
Avis est par les présentes donné.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Conseil des autorités de surveillance 3 mars 2022
