Code des valeurs mobilières: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) titre abrégé: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
La tenue de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents.
La réunion du Conseil d’administration a été dûment notifiée et les procédures sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents. La réunion et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. L’article 112 des Statuts (Ⅱ) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Le paragraphe 2 de l’article 117 des statuts dispose qu’une résolution valide peut être adoptée lors d’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration si, à condition que les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions, le Conseil d’administration envoie par écrit la résolution proposée à tous les administrateurs et que le nombre d’administrateurs qui ont signé la résolution a atteint le nombre requis pour la rendre conforme aux lois, règlements administratifs et procédures du présent chapitre.
Sur la base des propositions des directeurs Zou Jixin, Sheng Zhenghong, Yao linlong et Zhou xuedong, le huitième Conseil d’administration de la société a tenu un Conseil d’administration intérimaire sur place et par voie de communication conformément aux dispositions ci – dessus.
L’avis de convocation du Conseil d’administration et les documents de la réunion ont été envoyés par courriel et par écrit le 25 février 2022.
Le Conseil d’administration est composé de 11 administrateurs présents et de 11 administrateurs présents.
Président de la réunion et participants sans droit de vote
La réunion a été présidée par Zou Jixin, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion du Conseil d’administration a adopté les résolutions suivantes:
Approuver la proposition d’augmentation de capital de Baowu Group finance Co., Ltd. Par la Chine Baowu Iron & Steel Group Co., Ltd. à Baowu Group finance Co., Ltd.
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L’augmentation de capital est de 501,5 millions de RMB, Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) et WISCO co
Les administrateurs affiliés Hou ANGUI, Yao linlong et Luo Jianchuan se sont abstenus de voter sur la proposition et tous les administrateurs non affiliés ont accepté la proposition.
Approuver la proposition relative à la création d’une filiale holding de Baowu Carbon Industry pour mener à bien le projet Shaoxing Keqiao Raw Silk
Baowu Carbon Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Baowu carbon») et Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Le capital social de baowan Carbon Fiber s’élève à 850 millions de RMB, tous en espèces, dont 433,5 millions de RMB de baowan Carbon Industry, qui détient 51% des actions; L’investissement total déclaré pour l’approbation de la phase I du projet Shaoxing Keqiao Raw Silk est de 162579 millions de RMB (hors taxes).
Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
(Ⅲ) Approuver la proposition relative au transfert d’actions de National Pipeline Network group joint Pipeline Co., Ltd.
Afin d’appuyer la réforme de l’exploitation du réseau national de pipelines de pétrole et de gaz, de promouvoir la poursuite de l’intégration des actifs du réseau national de pipelines de pétrole et de gaz (ci – après dénommé « Groupe du réseau national de pipelines»), d’obtenir en temps opportun des revenus des investissements en capitaux propres et de réduire les risques futurs de détention et de sortie, Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à organiser la mise en œuvre spécifique conformément aux avis d’approbation de la SASAC.
Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
Approuver la proposition relative au plan d’exploitation des produits financiers dérivés en 2022 et au développement des produits financiers dérivés en 2021
Conformément aux exigences réglementaires de la SASAC et des sociétés du Groupe en matière de produits financiers dérivés, la société doit élaborer chaque année un plan d’exploitation annuel des produits financiers dérivés et résumer l’état d’avancement des produits financiers dérivés de l’année précédente, qui doit être soumis à la SASAC et aux sociétés du Groupe après examen et approbation par le Conseil d’administration. Pour les plans de gestion financière structurelle liés aux produits financiers dérivés, se reporter à la gestion des produits financiers dérivés. Conformément à la stratégie annuelle de gestion du risque de taux de change et de taux d’intérêt de la société, approuver le plan d’exploitation des produits financiers dérivés 2022 de la société et de ses filiales et le plan de gestion financière des produits financiers dérivés liés.
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Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
Approuver la proposition relative à l’ajout de nouveaux types de négociation à terme et à l’orientation de la négociation
Autoriser la société à exercer des activités de couverture à terme du charbon à coke, du coke et du nickel. En 2022, l’autorisation d’échanger du charbon à coke ne dépassera pas 1,3 million de tonnes, l’autorisation d’échanger du coke ne dépassera pas 100000 tonnes, l’autorisation d’échanger du nickel ne dépassera pas 3 000 tonnes et la période de détention ne dépassera pas 12 mois.
L’autorisation du plan de négociation est valide jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation soit examinée par le Conseil d’administration dans le rapport annuel de 2022.
Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
Avis est par les présentes donné.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Conseil d’administration 3 mars 2022
