Code du titre: J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) titre abrégé: J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 10e Conseil d’administration sont fondés sur les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et les dispositions pertinentes des statuts. En tant qu’administrateur indépendant de J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Avis indépendants sur le changement d’objet des actions rachetées
Après examen, nous avons conclu que:
La société propose de modifier l’objet des actions rachetées, Par “(1) l’utilisation d’actions dans un régime d’actionnariat des employés ou une incitation au capital;” Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée. Le montant des actions rachetées utilisées par la société pour le régime d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital est de 60 à 120 millions de RMB, et le montant des obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société cotée est de 90 à 180 millions de RMB. Le montant des actions rachetées est changé en « toutes Les actions rachetées seront utilisées pour le régime d’actionnariat des employés de la société».
À l’exception de cette modification, aucun autre contenu du plan de rachat n’est modifié. L’objectif de ce changement de rachat d’actions est d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir des talents exceptionnels, d’accroître l’enthousiasme et la créativité des opérateurs et du personnel de base et de former une communauté d’intérêts pour les opérateurs, le personnel de base et les actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents et en combinaison avec la situation réelle et la stratégie de développement de l’entreprise. Améliorer la compétitivité de base de l’entreprise.
En résumé, nous acceptons de modifier l’objet des actions rachetées.
Avis indépendants sur les questions relatives au troisième plan d’actionnariat des employés de l’entreprise
Après examen, nous avons conclu que:
1. The Third Phase of the Employee Shareholding plan (Draft) of J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) and Its Summary are in accordance with the Companies Law of the People’s Republic of China, the Securities Law of the People’s Republic of China, the Management Measures for the issuance of Securities by Listed Companies, The Guidance on the Implementation of the pilot staff Shareholding Plan by Listed Companies, the Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ne portent pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires;
2. Avant l’introduction de la troisième phase du plan d’actionnariat des employés (ci – après dénommé « le plan d’actionnariat des employés»), la société a tenu un Congrès des employés, a demandé l’avis des employés sur les questions pertinentes du plan d’actionnariat des employés et a obtenu l’approbation du Congrès des employés. Les procédures et les décisions relatives aux propositions pertinentes du plan d’actionnariat des employés sont légales et efficaces, et les employés doivent se conformer à la loi et participer volontairement. Participer en principe à ses propres risques; il n’y a pas de cas où les employés sont forcés de participer au régime d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée;
3. Lors de l’examen du plan d’actionnariat des employés par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés au plan d’actionnariat des employés ont procédé à un vote d’évitement et les administrateurs non associés ont procédé à un vote d’examen. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration sont légales et conformes.
En résum é, nous convenons que la société mettra en œuvre le plan d’actionnariat des employés et soumettra les propositions relatives au plan d’actionnariat des employés à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022
Après examen, nous croyons que les éléments prévus de la ligne de garantie externe de la compagnie en 2022 sont utiles pour répondre aux besoins de développement de l’exploitation de la compagnie. L’objet de la garantie de la compagnie est toutes les filiales de la compagnie. Les éléments de garantie seront utiles pour répondre aux besoins de développement de L’exploitation de la compagnie. La compagnie est en mesure de contrôler les risques d’exploitation et de gestion pendant la période de financement et de garantie. Elle n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de vote est légale et efficace. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de l’estimation ci – dessus du montant de la garantie externe et nous convenons de soumettre cette question à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen. Directeur indépendant: Li Dejun, Xie HuoBao, Liu Linqing
3 mars 2012
