Code du titre: J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) titre abrégé: J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: l’Assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) (ci – après dénommé « la société» ou « J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) ») et la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 est examinée et Adoptée à la 13e Assemblée du dixième Conseil d’administration de la société, qui accepte de convoquer l’Assemblée des actionnaires.
La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société, et la réunion est légale et conforme.
Temps de réunion:
1. Réunion sur place: lundi 21 mars 2022 à 14 h 30.
2. Vote en ligne: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 21 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 21 mars 2022 à 15 h le 21 mars 2022;
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si une action est soumise à un vote répété par l’intermédiaire d’un système de vote sur place et en réseau, le résultat du premier vote l’emporte.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 16 mars 2022
Participants
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 16 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: le lieu de la réunion est la salle de réunion au quatrième étage de la société Wuhan J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) Jianghan Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition de réunion
Tableau 1 Proposition de l’Assemblée générale
Nom de la proposition nom de la proposition Code de colonne coché peut être voté
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 « À propos de J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) phase III
(Draft) and Its Summary Proposal
2.00 gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase III de J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) √
Proposition de règlement
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer pleinement le plan d’actionnariat des employés de la société √
Proposition relative à des questions connexes
4.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 √
Notes spéciales:
Étant donné que la proposition 1 – 3 ci – dessus concerne les administrateurs et les dirigeants de la société, les actionnaires liés doivent éviter de voter.
Les projets de loi examinés à l’Assemblée générale des actionnaires comptent et divulguent séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du 10ème Conseil d’administration tenue le 3 mars 2022 (pour plus de détails, voir le site Web d’information de Juchao le 4 mars 2022). http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur).
Inscription à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Méthode d’enregistrement: l’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, un certificat d’identité du représentant légal ou l’original de la procuration du représentant légal, une carte de compte de l’actionnaire, un certificat de participation et une carte d’identité du participant; L’agent autorisé doit également présenter l’original de sa carte d’identité et de sa procuration. Après confirmation par le Département de l’investissement en valeurs mobilières de la société, les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur dans le délai d’inscription ci – dessus (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre ou la télécopie).
2. Date d’inscription: 17 mars 2022 (8: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00).
3. Registered place: Light Machinery Industrial Park, Jingshan Economic Development Zone, Hubei Province J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) Securities Investment Department. 4. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: Light Machinery Industrial Park, Economic Development Zone, Jingshan City, Hubei Province
Code Postal: 431899
Tél. (fax): 0724 – 7210972
Contact: Zhao Dabo
5. Questions diverses
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Annexe 2 procuration de l’agent des actionnaires (style)
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Conseil d’administration
4 mars 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360821 » et le vote est abrégé en « vote léger ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 21 mars 2022 et se termine à 15 h le 21 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. , voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2: procuration de l’agent des actionnaires (style)
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
L’avis de vote de l’unit é / moi – même sur toutes les propositions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est le suivant, et le mandant vote conformément aux instructions de la procuration. En l’absence d’instructions claires, le vote est laissé à la discrétion du mandant.
Codage de la proposition contenu de la proposition approuvé contre abstention
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Proposition de plan (projet) et Résumé
2.00 À propos de J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Proposition de mesures de gestion du plan
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer pleinement la participation des employés de la société»
Proposition relative aux questions de planification
4.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Signature du mandant: numéro d’identification du mandant:
Durée de validité de la procuration:
Note:
1. Veuillez remplir « √» dans les espaces « pour», « contre» ou « abstention». L’électeur ne peut exprimer qu’une seule opinion « pour», « contre» ou « abstention», et le vote par effacement ou remplissage d’autres symboles ou par élection multiple ou non est nul et non avenu et est considéré comme une abstention.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel doit être apposé sur le mandat de l’unit é.
Client:
2022 mm / JJ / AAAA
