Titre abrégé: Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551)
Institution de recommandation
Mars 2002
Conseils spéciaux
Quantité et prix des actions émises
1. Nombre d’actions émises: 43787639 actions ordinaires de RMB (actions a)
2. Prix d’émission: 12,62 yuan / action
3. Montant total des fonds collectés: 55 260000 4,18 Yuan
4. Montant net des fonds collectés: 54719413000 Yuan
Dispositions relatives à la cotation des nouvelles actions
1. Nombre d’actions cotées: 43787639
2. Date de cotation des actions: 9 mars 2022. Le prix des actions de la société le premier jour de la cotation des nouvelles actions n’exclut pas les droits. Dispositions relatives à la période de limitation des ventes de l’objet d’émission
Une fois l’émission d’actions à un objet spécifique terminée, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent pas être transférées dans les 36 mois suivant la date d’inscription des nouvelles actions de l’émission et sont calculées à partir du 9 mars 2022. Les actions acquises par l’objet d’émission sur la base de l’acquisition d’actions émises par la société à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société, de la conversion de réserves de capital et d’autres circonstances sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. À la fin de la période de blocage, les dispositions pertinentes de la c
Table des matières
Conseils spéciaux… 1 Table des matières… 2 Interprétation… 4. Informations de base de l’entreprise 5. Conditions d’émission des nouvelles actions 5.
Type d’émission… 5.
Procédures relatives à cette émission 5.
Mode de distribution 7.
Quantité émise… 7.
Prix d’émission 7.
Montant total des fonds collectés et frais d’émission…………………………………………………. 7.
Réception et vérification des fonds collectés… 7.
Mise en place d’un compte spécial pour les fonds collectés et signature d’un accord de surveillance tripartite… 18.
Enregistrement des nouvelles actions… 18.
Objet de la publication… 18.
Souscription d’actions par l’objet d’émission 18.
Observations finales sur la conformité du promoteur et du souscripteur principal 9.
Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur la conformité 3. Inscription des nouvelles actions (10)
Approbation de la cotation des nouvelles actions… (10)
Abréviation des titres, Code des titres et lieu de cotation des nouvelles actions (11)
Date d’inscription des nouvelles actions… (11)
Iv) Restrictions à la vente des nouvelles actions… 4. Changement d’actions et son influence (11)
Les dix principaux actionnaires de la société avant cette émission… (11)
Les dix principaux actionnaires de la société après cette émission… (12)
Changements dans la structure des capitaux propres (12)
Changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs (12)
L’influence du changement d’actions sur le bénéfice par action et l’actif net par action de la société… Principales données financières et discussion et analyse de la direction – 13.
Principales données financières – 13.
Discussion et analyse de la direction… 6. Institutions liées à l’émission et à la cotation des nouvelles actions 15 ans.
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) … 15 ans.
Avocat de l’émetteur: Shanghai jintiancheng Law Office 16 (III) organisme d’audit (organisme de vérification du capital): TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership)
… Recommandations d’inscription des organismes de recommandation 16.
Signature de l’Accord de recommandation et désignation du représentant du promoteur… 16.
Observations finales de l’institution de recommandation recommandant la cotation des nouvelles actions émises par la société… Documents à consulter 18.
Interprétation
Dans le présent avis, sauf indication contraire, les mots suivants ont la signification particulière suivante:
Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551) / émetteur / société signifie
Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551)
Institution de recommandation / souscripteur principal / CSCI China Securities Co.Ltd(601066)
Investissements en valeurs mobilières
Institution de vérification du capital: TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership)
L’avocat de l’émetteur fait référence au cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng
La période visée par le rapport se rapporte à janvier – septembre 2018, 2019, 2020 et 2021.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
C
Shenzhen Branch of zhongdeng company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Dans le présent rapport, la somme des totaux partiels et des totaux individuels peut différer légèrement des chiffres définitifs en raison de l’arrondissement.
Nom de l’entreprise: Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551)
Registered address: No. 6, Lane 1225, Tongpu Road, Putuo District, Shanghai
Date d’établissement: 8 juillet 1996
Date de mise sur le marché: 18 octobre 2016
Capital social avant cette émission: 304047 millions de RMB
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551)
Code Stock: Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551)
Représentant légal: Chen chongjun
Secrétaire du Conseil d’administration: Chen chongjun (par intérim)
Tel: 021 – 22252595
Adresse Internet: www.gooao. Cn.
Conception, production, vente et service après – vente de machines et d’outils électroniques financiers, d’instruments d’identification RMB et de faux billets, d’équipements de surveillance électronique (à l’exclusion des articles liés à la licence préalable), de production et de vente d’équipements électroniques et mécaniques de sécurité, de logiciels et de matériel informatiques et de produits et technologies connexes, Conseil technique et services techniques, matériel de communication (à l’exception de l’activité principale: installations terrestres de réception de la télévision par satellite), matériel et électricité, fournitures de bureau, vente et service après – vente de machines de contrôle fiscal, vente d’appareils électroniques et électriques, location de matériel appartenant à l’entreprise, Conseil technique et services techniques dans le domaine de la technologie électronique, Location de locaux appartenant à l’entreprise, importation et exportation de biens et de technologies, acceptation d’un mandat d’une institution financière pour l’externalisation des processus d’affaires financières (lorsque l’exploitation de l’entreprise implique une licence administrative, l’exploitation de l’entreprise est soumise à une licence).
Conditions d’émission des nouvelles actions (i) type d’émission
Cette émission est une émission d’actions a à un objet spécifique.
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
1. Procédure de décision interne de l’entreprise
Le 23 octobre 2020, Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551) La résolution susmentionnée du Conseil d’administration de la société a été annoncée le 24 octobre 2020.
Le 9 novembre 2020, Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551) Ci – dessus
La résolution de l’Assemblée générale a été annoncée le 10 novembre 2020.
Le 11 décembre 2020, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de la société, la société a tenu la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et d’autres propositions relatives à l’émission d’actions.
Le 21 décembre 2020, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de la société, la société a tenu la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et d’autres propositions relatives à l’émission d’actions.
Le 19 janvier 2022, Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551)
Le 7 février 2022, Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551)
2. Processus d’approbation des autorités de surveillance
Le 13 janvier 2021, la société a reçu la lettre d’avis du Centre d’examen de la demande Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551) de la Bourse de Shenzhen concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’organisme d’examen de la cotation de l’émission de la Bourse de Shenzhen a examiné les documents de demande de la Société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et a estimé qu’ils étaient conformes aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription et aux exigences de divulgation de l’information. La question a été divulguée le 14 janvier 2021.
Le 5 mars 2021, la compagnie a reçu la réponse officielle de la c
3. Processus de délivrance
Le 16 février 2022, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont envoyé à Chen chongjun un « avis de paiement pour l’émission d’actions Shanghai Guao Electronic Technology Co.Ltd(300551) à des objets spécifiques Tous les paiements de souscription de cette émission sont effectués en espèces.
Le 18 février 2022, Tianchi International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Tianchi Zi [2022] No 4033), confirmant qu’au 18 février 2022, l’institution de recommandation (souscripteur principal) avait transféré le solde du Fonds de souscription susmentionné après déduction des dépenses pertinentes au compte spécial du Fonds de collecte de fonds désigné par l’émetteur. Mode d’émission
Toutes les émissions sont émises à des objets spécifiques. Quantité émise
Le nombre d’actions a émises à des objets spécifiques est de 43787639, toutes souscrites en espèces par Chen chongjun, ce qui ne dépasse pas le nombre maximal d’actions émises approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la société et enregistré avec l’approbation de la c
Le prix d’émission initial de cette émission est de 18,95 RMB / action. La date de référence de cette émission est la date d’annonce de la résolution de la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, c’est – à – dire le 24 octobre 2020. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / volume total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
