Code des valeurs mobilières: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) titre abrégé: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) annonce No: 2022 – 009
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Les questions pertinentes de cette Assemblée générale extraordinaire sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
5. Heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 21 mars 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: 21 mars 2022. Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 mars 2022; Les heures de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
6. Date d’enregistrement des actions: 14 mars 2022 (lundi)
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 29F, norkin Center, No.2 Jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing
8. Mode de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Vote sur place: y compris ma présence et la procuration d’une autre personne en remplissant la procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
9. Participants:
À la clôture de l’après – midi du lundi 14 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société. (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Témoin avocat engagé par la société
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux dispositions pertinentes
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition d’augmentation du capital social de la société;
2. Proposition de modification des statuts;
3. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
4. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
5. Proposition relative au plan de prêt entre la société et ses filiales.
Les propositions 1 à 4 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration, la proposition 5 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur les propositions et les documents pertinents, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le 3 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les propositions 1 à 4 ci – dessus font l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée des actionnaires et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée. La proposition 5 fait l’objet d’une résolution ordinaire de l’Assemblée des actionnaires et est Adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
La proposition ci – dessus comptera séparément les actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
100 proposition générale: toutes les propositions de la réunion √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’augmentation du capital social de la société √
CAS
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
Projet de loi
4.00 √ modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Proposition
5.00 emprunts entre la société et ses filiales √
Proposition de programme
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Si l’actionnaire de la personne morale confie l’agent, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la copie de la carte d’identité du mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe 1) et joindre une copie de la carte d’identité / licence d’entreprise et de la carte de compte des actionnaires pour confirmation de l’inscription.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription
L’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 14 h à 17 h Les 17 et 18 mars 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 18 mars 2022. Veuillez confirmer par téléphone avec votre entreprise après avoir envoyé une lettre ou un fax.
3. Lieu d’enregistrement
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Securities Department, 29 / F, norkin Center, no.a, Jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing; Code Postal: 100016 (si elle est enregistrée par lettre, veuillez indiquer « deuxième Assemblée générale extraordinaire 2022» sur l’enveloppe)
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Lian Jie tel: 010 – 88681868 Fax: 010 – 67788998 – 8001
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
5. Précautions
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion. Les personnes qui n’ont pas pris rendez – vous pour assister à la réunion ne sont pas autorisées à y assister.
Processus de vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, qui peut être utilisée par les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 3 pour le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom ou nom numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par le compte de l’actionnaire (actions)
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Personne à contacter
Remarques
Annexe 2 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote sur la proposition suivante par voie de vote conformément aux avis suivants. S’il n’y a pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote, L’agent peut exercer le droit de vote par lui – même et les conséquences sont à la charge de moi (l’unit é).
Commentaires d’accord contre la proposition d’abstention
Colonne cochée pour le nom de la proposition codée
– Oui.
Vote
100 proposition générale: toutes les propositions de la réunion √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’augmentation du capital social de la société √
CAS
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
Proposition de
4.00 modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
Projet de loi
5.00 emprunts entre la société et ses filiales √
Proposition de programme
Note: pour chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « renonciation ». Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une renonciation. Client
Personne physique actionnaire (signature):
Numéro d’identification:
Nombre d’actions détenues:
Numéro de compte des actions:
Actionnaire de la personne morale (signature du représentant légal et sceau officiel de la société): numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues: numéro de compte d’actions: fiduciaire fiduciaire (signature): numéro de carte d’identité:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de validité: de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 3 processus de fonctionnement du vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du vote en ligne. Le processus de fonctionnement spécifique est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350291; Titre abrégé du vote: vote de Baina
2. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions de la réunion √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’augmentation du capital social de la société √
CAS
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
Projet de loi
4.00 √ modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Proposition
5.00 emprunts entre la société et ses filiales √
Proposition de programme
3. Remplir les avis de vote
Pour les actionnaires actuels
