Code des titres: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) titre abrégé: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) annonce No: 2022 – 006 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) La réunion est présidée par M. Fang Gang, Président du Conseil d’administration de la société, et 7 administrateurs assistent à la réunion. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Après délibération, les projets de loi suivants ont été adoptés point par point:
1. Proposition d’augmentation du capital social de la société;
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu d’augmenter le capital social de la société de 75 000 RMB en raison de l’exercice de 75 000 actions de l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019, d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune, comme suit:
Avant le changement, le capital social était de 918765618 millions de RMB;
Après le changement, le capital social est de 918821518 millions de RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de modification des statuts;
Après délibération, le Conseil d’administration de la société accepte de modifier certaines dispositions des statuts. Pour plus de détails sur la liste de contrôle de la modification des statuts, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Après délibération, le Conseil d’administration de la société accepte de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur la liste de contrôle de la révision des règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Après délibération, le Conseil d’administration de la société accepte de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Pour plus de détails sur la liste de contrôle de la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition de modification des « règles de travail du Directeur général»;
Après délibération, le Conseil d’administration de la société accepte de modifier certaines dispositions des règles de travail du Directeur général. Pour plus de détails sur les règles de travail du Directeur général (révisées en mars 2022), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Proposition relative au plan de prêt entre la société et ses filiales;
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société et les filiales (petits – enfants) contrôlantes dont le ratio de participation dépasse 51% (y compris) de la société s’engageraient mutuellement à emprunter des fonds propres en fonction des besoins opérationnels, avec un montant total d’emprunt n’excédant pas 1 million de RMB, et que les fonds dans le montant ci – dessus pourraient être utilisés de façon continue, et que le solde total des emprunts à tout moment au cours de la période de validité ne dépasserait pas 1 million de RMB; Le taux d’intérêt annuel du prêt ne dépasse pas 10%; La durée d’utilisation de chaque prêt n’est pas supérieure à 12 mois et la durée de validité du retrait est d’un an à compter de l’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine le plan; Demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives au prêt et à signer les documents juridiques pertinents.
Cette proposition a été approuvée par les administrateurs indépendants et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails sur les annonces pertinentes, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Après délibération, conformément aux statuts, le Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, qui se tiendra le 21 mars 2022, à 14 h 30 le 21 mars 2022, dans la salle de conférence de la société, 29e étage, no 2, Jiangtai Road a, district de Chaoyang, Beijing. Cette réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails sur l’annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Conseil d’administration 3 mars 2012
