Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé d’apporter des modifications partielles aux dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen, après délibération et adoption par le Conseil d’administration du Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Les modifications proposées sont les suivantes:
S / N original Rules of Procedure of the Board of Directors Revised Rules of Procedure of the Board of Directors
Article 3 le Conseil d’administration est composé de neuf administrateurs, dont neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants; Le Conseil d’administration est composé d’un président et de trois administrateurs indépendants; Le Conseil d’administration a un président. 1 un vice – Président. Le Président du Conseil d’administration élit le Président du Conseil d’administration et le Vice – Président à la majorité des administrateurs et révoque le Président du Conseil d’administration.
Nombre d’élections et de révocations.
Article 4 Le Président du Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 4 Le Président du Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Présider l’Assemblée générale des actionnaires et convoquer et présider les administrateurs (i) présider l’Assemblée générale des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée du Conseil d’administration; Réunions de la Conférence;
Superviser et inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration; Superviser et inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration; Signer les actions, les obligations et autres documents importants du Conseil d’administration;
Les titres négociables; En cas de force majeure telle qu’une catastrophe naturelle majeure (ⅳ), la signature des documents importants du Conseil d’administration et d’autres situations d’urgence appropriées, l’exécution des affaires de la société est conforme aux autres documents signés par le représentant légal de la société; Les dispositions de la loi et le pouvoir spécial de disposition des intérêts de la société et d’exercer les pouvoirs du représentant légal au point v); Faire rapport ensuite au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société;
2 (vi) autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration en cas de force majeure telle qu’une catastrophe naturelle exceptionnelle (v).
En cas d’urgence, si le Président du Conseil d’administration d’une société légitime n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou ne respecte pas les dispositions légales et les intérêts de la société, et s’il est en mesure d’exercer ses fonctions, plus de la moitié des administrateurs proposent conjointement de faire rapport au Conseil d’Administration et à l’Assemblée générale des actionnaires une fois par la suite; Les administrateurs exercent leurs fonctions.
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Le Vice – Président de la société assiste le Président dans son travail.
Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions,
Le Vice – Président exerce ses fonctions; Le Vice – Président ne peut pas agir.
Plus de la moitié d’entre eux exercent leurs fonctions ou ne s’acquittent pas de leurs fonctions.
Les administrateurs élisent conjointement un administrateur pour s’acquitter de ses fonctions.
Article 36 un administrateur non indépendant ne peut pas assister en personne à une réunion du Conseil d’administration deux fois de suite article 36 un administrateur qui ne peut pas assister en personne à une réunion du Conseil d’administration deux fois de suite ne peut pas non plus confier d’autres sièges ou confier d’autres administrateurs à assister à une réunion du Conseil d’administration. 3 un administrateur qui assiste à une réunion du Conseil d’administration est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et le Conseil d’administration recommande la responsabilité des actions. Le Conseil d’administration peut demander à l’Assemblée générale de le remplacer. L’Assemblée générale est remplacée. Si un administrateur indépendant n’assiste pas en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration trois fois de suite, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale de le remplacer si le Conseil d’administration le demande. L’Assemblée générale des actionnaires procède au remplacement.
À l’exception de ce qui précède, le règlement intérieur du Conseil d’administration n’a pas été modifié.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Conseil d’administration 3 mars 2002
