Code des titres: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) titre abrégé: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) annonce No: 2022 – 007 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Ren Yanyan, qui assiste à la réunion avec trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts.
Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Proposition de plan d’emprunt entre la société et ses filiales.
Les autorités de surveillance participant à la réunion sont convenues que l’emprunt mutuel de fonds propres entre la société et ses filiales est bénéfique pour répondre aux besoins de développement des entreprises de la société et de ses filiales et pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie de développement de la société. Entre – temps, le prêt est accordé à la société et à ses filiales contrôlantes (petits – enfants) détenant plus de 51% des actions de la société, et aucun des autres actionnaires des filiales contrôlantes (petits – enfants) n’est une personne liée Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) . La société est en mesure de contrôler ses activités quotidiennes et l’utilisation des fonds, et toutes les sociétés sont en bon état d’exploitation et le risque d’emprunt fourni est contrôlable. Le taux d’intérêt du prêt est conforme à la réalité opérationnelle et les coûts financiers sont contrôlables. La procédure de prise de décisions sur cette question est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le plan d’emprunt entre la société et ses filiales.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: adopté par tous les superviseurs par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Conseil des autorités de surveillance
3 mars 2012
