Code des titres: Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) titre abrégé: Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 3 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence, 8e étage, centre administratif du parc industriel Hantai, district de Dongsheng, Mongolie intérieure Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 32
Y compris: nombre d’actionnaires d’actions a 6
Nombre d’actionnaires d’actions étrangères cotées en Chine (actions b) 26
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 853061713
Y compris: le nombre total d’actions détenues par l’actionnaire a est de 802568094.
Nombre total d’actions détenues par des actionnaires étrangers cotés en Chine (actions b) 50493619
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente 597404 actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%)
Dont: part des actions détenues par les actionnaires d’actions a dans le total des actions (%) 562043
Proportion des actions détenues par les actionnaires étrangers cotées en Chine dans le total des actions (%) 35361
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
Le mode de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est organisée par le Président Wang Zhen.
Madame la Présidente.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 9 participants. Les administrateurs, M. Li zhongqiu et M. Guo Sheng, assistent à la réunion sur place.
Les autres administrateurs assistent à la réunion par vidéo;
2. La société compte 3 superviseurs en poste et 3 participants, et les superviseurs, M. Kang Lijun et M. Liu guangjun, y participent sur place.
M. Zhao Yufu, Président du Conseil des autorités de surveillance, a participé à la réunion par vidéo;
3. M. Zhang Lei, Directeur général de la société, M. Wang Peng, Directeur général adjoint, M. Guo Sheng, Secrétaire du Conseil d’administration et assistant du Directeur général
M. Li Wang guisheng a participé à la réunion sur place; Mr. Zhang Xiaohui, Deputy General Manager of the company, and Liu Jianguo, Financial Director
Monsieur a assisté à la réunion par vidéo.
Examen de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1. Nom de la proposition: proposition de garantie de prêt pour les filiales subordonnées
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 801430551998582113754301418 0 0
Actions b 50493619100 0 0 0
Total des actions ordinaires: 851924170998666113754301334 0 0
État cumulé du vote sur les propositions
2. Proposition de modification de certains administrateurs non indépendants
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de
Vote effectif à la réunion
Proportion de droits (%)
2.01 M. Wang Peng 851740871998451 oui
2.02 M. Lu Weidong 851726071998434 oui
2.03 M. Zhang Lei 851740871998451 oui
Vote de moins de 5% des actionnaires sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
1 À propos des prêts accordés à des filiales 76517641985351113754314649 0 0 sociétés
Proposition de garantie
2.01 M. Wang Peng 76 333342 982990 0 0 0
2.02 M. Lu Weidong 763195429828000 0
2.03 M. Zhang Lei 76 333342 982990 0 0 0
Notes relatives au vote sur les propositions
Aucune
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the Meeting of Shareholders: Beijing Junhe Law Firm
Avocats: Liu Jing, Gao Rui
2. Observations finales du témoin:
L’avocat de la bourse estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée sur place, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, et que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires qui en résultent sont légales et valides. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin.
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 4 mars 2022
