Code des valeurs mobilières: Digital China Group Co.Ltd(000034) titre abrégé: Digital China Group Co.Ltd(000034)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes. Convocation et participation à la réunion (i) Convocation de la réunion 1. Heure de la réunion: (1) heure de la réunion sur place: jeudi 3 mars 202214 h 30 (2) heure du vote en ligne: 3 mars 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 3 mars 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (wltp.cn.info.com.cn.) Le vote aura lieu de 9 h 15 à 15 heures le 3 mars 2022. 2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l'hôtel Century Jinyuan Xiangshan commercial Travel Hotel, no 59, beizheng Huangqi, district de Haidian, Beijing (à l'extérieur de la porte est du parc Xiangshan). 3. Mode de convocation: mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne 4. Organisateur: Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d'administration 5. Modérateur: Mme Zhu JINMEI, Directrice indépendante 6. L'avis de la réunion a été publié le 16 février 2022. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Participation à la réunion 1. Participation générale
Au total, 13 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l'Assemblée sur place et au vote en ligne de l'Assemblée des actionnaires, représentant 24 2150315 actions, soit 374741% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires présents à l'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés sont au total trois, Représentant 238986740 actions, soit 369845% du total des actions avec droit de vote de la société. 3. Vote en ligne
Dix actionnaires, Représentant 3163575 actions, Représentant 04896% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société, ont participé au vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires. 4. Vote des administrateurs indépendants mandatés
Aucun actionnaire n'a autorisé un administrateur indépendant à voter à cette Assemblée. 5. Participation des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, voir ci - dessous)
Les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l'Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants autorisés sont au total 10, représentant 3 163575 actions, soit 04896% du total des actions avec droit de vote de la société. 6. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins employés par la société ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote. Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour le projet de loi à l'Assemblée générale des actionnaires, et les propositions suivantes sont examinées et adoptées à l'Assemblée:
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée.
L'actionnaire lié, M. Guo Wei (dont le nombre d'actions est de 154777 803), a évité de voter sur la proposition. 1. Vote général
87301711 actions, Représentant 999190% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 70 801 actions, soit 00810% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires
Il est convenu que 3092774 actions, Représentant 977620% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 70801 actions, soit 22380% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
3. Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution spéciale.
La proposition d'annulation d'une partie des actions rachetées a été examinée et adoptée.
1. Vote général
24 2079514 actions, représentant 999708% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 70 801 actions, soit 00292% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires
Il est convenu que 3092774 actions, Représentant 977620% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 70801 actions, soit 22380% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
3. Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté par résolution spéciale.
La proposition relative à la sélection des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
1. The General vote Status of the proposal on the Election of Mr. Wang nengguang as an Independent Director of the 10th Board of Directors of the company was deliberated and passed.
242063717 actions ont été approuvées, ce qui représente 999642% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
3 076977 actions ont été approuvées, ce qui représente 972627% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
M. Wang nengguang a été élu administrateur indépendant du dixième Conseil d'administration. Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d'avocats: Taihe Tai
2. Avocats: Yao Gang et Cheng Feng
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements administratifs et statuts pertinents; L'organisateur et les participants à l'Assemblée générale sont légalement qualifiés et les procédures de vote et les résultats de l'Assemblée générale sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Avis juridique
Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d'administration 4 mars 2012
