Code du titre: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) titre abrégé: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Information sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 mars 2022
Table des matières
Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 120ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans….. 4 Proposition 1 proposition selon laquelle la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques… 6.
Proposition 2 Proposition concernant le régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022….. 7.
Proposition 3 Proposition concernant le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022….. Proposition 4 Rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
L’affaire… 11 Proposition 5 analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Proposition de rapport… Proposition 6: dilution du rendement au comptant et mesures de remplissage pour l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Et les propositions promises par les sujets concernés… Proposition 7 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment – 14.
Proposition 8 proposition concernant le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… 15 ans.
Proposition 9 Proposition concernant l’explication de l’investissement des fonds collectés par la société dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique… Proposition 10 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques… 18.
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, de garantir l’exercice des droits des actionnaires conformément à la loi au Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Les règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2016) et les règlements pertinents tels que les statuts de Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Rappel spécial: pendant la période de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19, la société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée du site prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec les exigences du site pour accepter la vérification de l’identité et l’enregistrement des informations, la détection de la température corporelle, la présentation du Code de santé, le certificat de détection des acides nucléiques, l’observation médicale centralisée et isolée et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. Le jour de la réunion, la température corporelle est normale et le Code su Kang affiche le Code vert. Refuser la participation de tout le personnel des zones à risque moyen et élevé; Le personnel des zones à risque moyen et élevé situées dans des districts ou des villes (les municipalités relevant directement du Gouvernement central sont des comtés ou des districts) qui ne sont pas des zones à risque moyen et élevé doit présenter un certificat négatif de détection des acides nucléiques dans les 48 heures suivant la participation à la réunion. Portez des masques tout au long de la réunion et gardez les distances nécessaires comme prévu. Si les autorités compétentes, telles que les autorités locales, publient de nouvelles règles de prévention des épidémies le jour de la réunion, la société a le droit d’exiger des participants qu’ils coopèrent à la mise en œuvre. Les actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences de la politique de prévention et de contrôle de l’éclosion ne seront pas en mesure d’accéder au site de la réunion, mais pourront voter par vote en ligne.
1. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes non liées à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires (ou de leurs mandataires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le certificat d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration, etc., au besoin. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie et une copie des documents d’enregistrement personnels doit être signée par les personnes physiques. Une copie du certificat du représentant légal doit être estampillée avec le sceau officiel de la société et les documents de la réunion doivent être reçus après vérification avant d’assister à la réunion.
Après le début de l’Assemblée, l’inscription à l’Assemblée prend fin. Le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires (et de leurs mandataires) présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. Par la suite, les actionnaires (et leurs mandataires) qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Si les actionnaires sont prêts à prendre la parole ou à poser des questions à l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la présente Assemblée, ils doivent s’inscrire au Bureau d’inscription à l’avance. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. L’hôte ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris leurs mandataires) expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires présents sur place (y compris les mandataires des actionnaires) doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ». Une fois les votes remplis, le personnel de l’Assemblée générale les reçoit uniformément.
8. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris leurs mandataires) expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires présents sur place (y compris les mandataires des actionnaires) doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote.
Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ». Une fois les votes remplis, le personnel de l’Assemblée générale les reçoit uniformément.
Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, les avocats témoins, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes; Le résultat du vote sur place est annoncé par le Président de la réunion. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter et publier l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne. 10. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company. 11. Afin de maintenir l’ordre du lieu, tous les participants ne doivent pas se déplacer à volonté, le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux et les participants doivent quitter le lieu après la réunion sans raison particulière. Refuser l’enregistrement personnel, la vidéo et la photographie. En cas d’ingérence dans l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, la société a le droit de prendre des mesures pour y mettre fin et de faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
12. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Veuillez consulter le site Web officiel de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 24 février 2022 pour plus de détails sur les méthodes d’enregistrement et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 010).
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion: 14 h 30, 11 mars 2022
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 105, 666 huxin West Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 11 mars 2022 au 11 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Ordre du jour de l’Assemblée (i) Les participants à l’Assemblée signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole pour s’inscrire (II) Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus (III) donne lecture des instructions à l’Assemblée des actionnaires (IV) présente le décompte des voix et les membres chargés du contrôle des votes (v) examine la proposition de l’Assemblée 1. Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
2.01 type et valeur nominale des actions émises 2.02 méthode d’émission et date d’émission 2.03 objet de l’émission et méthode de souscription 2.04 date de référence, principe de tarification et prix d’émission
2.10 validité de la résolution d’émission
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
4. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
6. Proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des actions a émises par la société à des objets spécifiques en 2022 et aux engagements des sujets concernés 7. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment 8. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) 9. Proposition relative à l’explication de l’investissement des fonds collectés par la société dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique 10, proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques (Ⅵ) les actionnaires et les agents des actionnaires présents prennent la parole. Questions (Ⅶ) vote des actionnaires et des mandataires sur diverses propositions (Ⅷ) Ajournement (résultats statistiques du vote) (Ⅸ) Reprise de l’Assemblée, lecture des résultats du vote à l’Assemblée et des résolutions de l’Assemblée des actionnaires (Ⅹ) témoin des avocats lecture des avis juridiques (11) signature des documents de L’Assemblée (12) Clôture de l’Assemblée
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Proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 1 Proposition concernant les actionnaires et les représentants des actionnaires de la société qui remplissent les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (essai), publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée la c
Le projet de loi a été examiné et adopté à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 17 janvier 2022, et est soumis à tous les actionnaires et agents des actionnaires pour examen.
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Board of Directors 4 March 2022
Proposition 2 Proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le plan de la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (ci – après dénommé « l’émission en cours» ou « l’émission en cours à des objets spécifiques») est détaillé comme suit: 1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires chinoises cotées en RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Mode et heure de délivrance
L’offre est émise à des objets spécifiques, et la société sélectionnera l’occasion de la mettre en œuvre pendant la période de validité de la décision d’enregistrement prise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’objet de cette émission n’est pas supérieur à 35 certificats chinois
