Code des valeurs mobilières: Nyocor Co.Ltd(600821) titre abrégé: Nyocor Co.Ltd(600821) numéro d’annonce: 2022 – 030
Nyocor Co.Ltd(600821)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 24 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 24 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au troisième étage, no 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 mars 2022
Jusqu’au 24 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3. Notes sur les administrateurs indépendants de la dixième session du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Proposition de rapport de travail
4 Rapport du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
5 discussion sur l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé √
CAS
6 Examen des comptes financiers de la société pour 2021 et 2022 √
Projet de loi sur la situation budgétaire
7 proposition relative à l’examen du plan de financement par emprunt de la société pour 2022 √
8 proposition relative à l’examen de la garantie externe de la société en 2022 √
9. Examen des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
Propositions prévues
10 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour confier la gestion financière √
11 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
12 À propos de l’examen des directeurs et des superviseurs de Nyocor Co.Ltd(600821) √
Proposition de système de gestion des salaires
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – troisième réunion du dixième Conseil d’administration et à la vingtième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et le contenu détaillé est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn). 2. Proposition de résolution spéciale: 83. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 7, 8, 9, 10, 11, 124. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 9
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) 2022 / 3 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel V. Méthode d’enregistrement des réunions (i) enregistrement sur place:
Inscription 22 mars 2022 9: 00 – 12: 00 et 14: 00 – 17: 00
Lieu d’enregistrement: no 10, Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing 1. Actionnaire de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit détenir la carte de compte de titres, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et la carte d’identité de l’actionnaire de la personne morale pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale (voir annexe) et la carte d’identité du participant. 2. Actionnaires de personnes physiques: les actionnaires individuels doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également être muni d’une carte d’identité et d’une procuration du participant (voir annexe) (II) Inscription par lettre ou par télécopieur (l’inscription par téléphone n’est pas acceptée):
Tous les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sont priés d’envoyer la réception de l’Assemblée (voir pièce jointe) et les documents connexes à la société par lettre ou par télécopieur avant 17 h le 22 mars 2022, et d’indiquer le numéro de téléphone et la personne – ressource sur la lettre ou la télécopie. La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone. Fax: 010 – 50950529 e – mail: IR@cdb – energie. Com. Adresse postale: 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing
6. Autres questions les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Nyocor Co.Ltd(600821)
Procuration
Nyocor Co.Ltd(600821) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 24 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition de rapport de travail
2. À propos du Conseil des autorités de surveillance 2021 de la société
Proposition de rapport de travail
3 À propos du dixième Conseil d’administration 2021 de la société
Discussion sur le rapport annuel des administrateurs indépendants
CAS
4 À propos du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition de rapport du Comité de vérification
5 Examen du rapport annuel 2021 de la société
Proposition de rapport et de résumé
6 Examen du financement de la société pour l’exercice 2021
Comptes définitifs et budget financier pour 2022
Projet de loi
7 À propos de l’examen de la dette de la société en 2022
Proposition de plan de financement
8 À propos de l’examen de la société en 2022
Proposition de garantie
9 À propos de l’examen quotidien de la compagnie en 2022
Proposition de plan d’opérations entre apparentés
10 sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société
Proposition de gestion financière déléguée
11 À propos du plan de distribution des bénéfices 2021
Projet de loi
12 À propos de l’examen des actions de la source
Système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs
Proposition de la Commission
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 réception de l’Assemblée générale
Nyocor Co.Ltd(600821)
Réception de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Nyocor Co.Ltd(600821)
J’ai l’intention d’assister personnellement / par procuration à votre réunion du 24 mars 2022.
À 14 h 30, l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société s’est tenue au 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing.
Nom (s)
Comptes des actionnaires
Nombre d’exploitations
Carte d’identité / passeport
Numéro de contact
Adresse postale
Date: MM / JJ / AAAA Signature:
Note: 1. Veuillez écrire le nom complet en chinois;
2. Les actionnaires individuels doivent joindre une copie de leur carte d’identité / passeport et une copie de leur compte d’actions; Les actionnaires de la personne morale sont priés de joindre une copie de la licence commerciale de l’entreprise, une copie du compte d’actions et une copie de la carte d’identité du représentant des actionnaires qui assisteront à l’Assemblée.
3. Si le mandataire est présent, veuillez joindre une procuration dûment remplie (voir annexe).
