Code du titre: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) titre abrégé: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) annonce No: 2022 – 010 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) La compagnie a décidé de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 21 mars 2022 à 14 h dans la salle de conférence au rez – de – chaussée du bâtiment des bureaux de la compagnie, comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion: lundi 21 mars 2022, à 14 heures
La réunion sur place aura lieu le 21 mars 2022 à 14 heures.
L’heure du vote en ligne est le 21 mars 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 21 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent voter qu’en votant sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 16 mars 2022
7. Participants à la réunion:
À la fin de la négociation à 15 h le 16 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser par écrit une autre personne à assister et à voter en son nom, et le mandant n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 107, immeuble de bureaux, no 18, Donghu Road, Yingbin Road concentration zone, Harbin Hi – Tech Industrial Development Zone, Province du Heilongjiang Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) .
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
2. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 4 mars 2022. Annonce divulguée ci – dessus.
3. La société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée.
L’Assemblée générale procède au vote. Étant donné qu’il n’y a qu’un seul administrateur indépendant élu à l’Assemblée générale, le système de vote cumulatif ne s’applique pas conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 21 mars 2022 (lundi: de 8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 14 h) 2. Lieu d’inscription: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Bureau 503.
3. Méthode d’enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte de compte de titres du mandant et de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard à 11 h le 21 mars 2022.
Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer au Département des valeurs mobilières, no 18 Donghu Road, Yingbin Road concentration District, Harbin Hi – Tech Industrial Development Zone, Heilongjiang, Code Postal: 150078. Veuillez noter clairement les mots « la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 ».
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Zhou Guangyuan
Tel: 0451 – 82307136
Contact Fax: 0451 – 82367253
Adresse électronique de contact: [email protected].
Lieu de contact: Ministère des valeurs mobilières, no 18, Donghu Road, Yingbin Road concentration zone, Harbin Hi – Tech Industrial Development Zone, Heilongjiang Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent se présenter à l’Assemblée une demi – heure à l’avance avec les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire.
6. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne (adresse). http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter:
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Conseil d’administration
3 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362737.
2. Titre abrégé du vote: tournesol.
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 21 mars 2022 et se termine à 15 h le 21 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente (M. / Mme) à assister au Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
La première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. J’autorise (M. / Mme) à voter sur les questions de vote suivantes conformément à l’intention de délégation suivante et je l’autorise à signer la présente Assemblée générale des actionnaires.
Documents pertinents du Ministère. En l’absence d’intention expresse de voter, le syndic est autorisé à voter à son avis.
Mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Mon avis de vote (la société) sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
Nom du client (signature ou sceau):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le principal obligé: nature des actions détenues par le principal obligé:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Numéro de contact du client:
Date:
Description:
1. Les actionnaires sont priés de cocher « √» dans les options d’avis de vote de la proposition, et chaque option est une option unique, et plusieurs options sont invalides;
2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité;
3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
