Code du stock: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) nom abrégé du stock: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) numéro d’annonce: 2022 – 009 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Annonce de l’élection partielle des représentants du personnel et des travailleurs superviseurs, administrateurs indépendants et nomination de la personne responsable de l’audit interne
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Élection partielle des représentants du personnel et des superviseurs et élection du Président du Conseil des superviseurs
Le 3 mars 2022, la société a tenu le Congrès des travailleurs et des travailleurs, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, a élu Mme lanfen comme représentante des travailleurs et superviseure du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société (curriculum vitae ci – joint), dont le mandat expire à l’expiration du présent Conseil des autorités de surveillance.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a convoqué la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 3 mars 2022 avec l’accord unanime de tous les autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance et a élu Mme lanfen Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat expirant à la date d’expiration du présent Conseil des autorités de surveillance.
Les qualifications de Mme lanfen sont conformes aux qualifications et conditions des autorités de surveillance conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Après cette élection, le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société; Le nombre de superviseurs désignés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société; La proportion de représentants des travailleurs et des superviseurs ne doit pas être inférieure à un tiers. Élection partielle d’administrateurs indépendants et nomination du Directeur de l’audit interne
La compagnie a tenu la 14e réunion du 4e Conseil d’administration le 3 mars 2022, a examiné et adopté la proposition sur la nomination d’un directeur de l’audit interne et la proposition sur l’élection d’un administrateur indépendant de la compagnie, et a nommé Li Jinming, Vice – Directeur général, comme Directeur de l’audit interne de la compagnie (curriculum vitae ci – joint), nommé par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la compagnie, pour un mandat expirant le Conseil d’administration actuel; Nommer M. Shi xianwang candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint) pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expirant à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel.
M. Shi xianwang a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. La qualification et l’indépendance des candidats à l’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection partielle des administrateurs indépendants. Après l’adoption de cette élection, le nombre d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société ne doit pas être inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration, et il n’y a pas non plus de cas où le mandat des administrateurs indépendants de la société est réélu pour un mandat de plus de six ans; Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents. Documents à consulter:
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Avis est par les présentes donné.
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Conseil d’administration
3 mars 2022
Curriculum vitae
Mme lanfen, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, née en 1978, majeure en pharmacie, diplôme collégial. Il a été Directeur du rendement, gestionnaire des ressources humaines, Directeur général adjoint de l’administration des ressources humaines, Directeur des ressources humaines de Heilongjiang Zbd Pharmaceutical Co.Ltd(603567) Il est actuellement Directeur général adjoint du Centre de gestion des ressources humaines de l’entreprise et superviseur représentant les employés du quatrième Conseil des superviseurs de l’entreprise.
Mme lanfen ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs actuels, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société.
Aucune des situations suivantes n’existe:
Avoir reçu des sanctions de la c
Aucune conclusion définitive n’a encore été tirée lorsqu’un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou lorsqu’un crime présumé a été déposé auprès du c
A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance;
Les circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne peuvent être nommés conformément à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal;
Autres circonstances déterminées par la bourse.
Les qualifications de Mme lanfin sont conformes aux exigences de la loi sur les sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
M. Li Jinming, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, né en 1963, diplômé. Diplômé en comptabilité de l’École de gestion de l’Université Fudan de Shanghai, diplômé en banque monétaire de l’École supérieure des sciences sociales de Chine, emba de l’École de commerce HEC (certificat d’études à l’étranger du Ministère de l’éducation), Paris (France), ingénieur principal en gestion des risques de l’entreprise; Senior qualification (FFA) of the Institute of Financial Accountants (IFA UK), Senior Qualification of Australian International Public Accountants (Apia), Senior Member of the Royal Institute of Chartered Management Accountants (CIMA) and the American Institute of Certified Public Accountants (aicpa), Royal Chartered Management Accountants of CIMA, Global Chartered Management Accountants – cgma. Il a été employé par China Electronic Information Industry Group Co., Ltd., Directeur financier de la filiale, Directeur financier de China Emerging Pharmaceutical Technology Development Corporation, Vice – Directeur général et Directeur financier de Beijing Shuanghe Pharmaceutical Operation Co., Ltd., China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) Youcare Pharmaceutical Group Co.Ltd(688658) Chief Information Officer of Group Co., Ltd., vice President of amendment Group, Deputy General Manager of the company, Financial principal. Il est actuellement Directeur général adjoint (Vice – Président) et chef de la vérification interne de la société.
M. Li Jinming ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs actuels, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société.
Aucune des situations suivantes n’existe:
Avoir reçu des sanctions de la c
Aucune conclusion définitive n’a encore été tirée lorsqu’un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou lorsqu’un crime présumé a été déposé auprès du c
A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance;
Les circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne peuvent être nommés conformément à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal;
Autres circonstances déterminées par la bourse.
La qualification de M. Li Jinming répond aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Mr. Shi xianwang, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1968, doctor in Management, Professor and Doctoral Tutor. Les principaux domaines de recherche sont la théorie comptable de base, y compris la comptabilité des mouvements de capitaux, le développement de la comptabilité et des technologies de l’information, l’intégration de l’industrie et de la finance, la comptabilité et le marché des capitaux, etc. Des dizaines d’articles ont été publiés dans des revues telles que Accounting Research et audit Research. Présider et participer à de nombreux projets nationaux de sciences sociales, à des projets nationaux d’autodiscipline et à de nombreux projets provinciaux et ministériels. Il a été administrateur indépendant de Wuhan Wuhan Golden Laser Co.Ltd(300220)
M. Shi xianwang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs actuels, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société. M. Shi xianwang a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
Aucun des administrateurs indépendants proposés n’est:
Avoir reçu des sanctions de la c
Aucune conclusion définitive n’a encore été tirée lorsqu’un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou lorsqu’un crime présumé a été déposé auprès du c
A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance;
Les circonstances dans lesquelles la nomination à titre d’administrateur n’est pas autorisée conformément à l’article 3.2.2, premier alinéa, des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal;
Autres circonstances déterminées par la bourse.
Les qualifications de M. Shi xianwang sont conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
