Code du stock: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) nom abrégé du stock: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) L’avis de réunion et la proposition ont été envoyés par courriel le 28 février 2022. La réunion comprend 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. La convocation, la procédure de convocation et la participation à la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux lois, règlements et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
La réunion a été convoquée par Mme Guan yuxiu, Présidente du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées par les directeurs présents par voie de vote par correspondance:
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur de l’audit interne
Étant donné que M. Liu Baodong, ancien chef de l’audit interne de la société, a proposé de démissionner, afin d’assurer le fonctionnement normal de la société et la qualité de l’audit interne, il a été convenu de nommer M. Li Jinming, Directeur général adjoint, comme chef de l’audit interne de la société, pour un mandat expirant à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société
Étant donné que M. Li Huajie, administrateur indépendant, a démissionné de ses fonctions d’administrateur indépendant de la société et des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Shi xianwang candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Il est convenu que le Conseil d’administration de la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Voir l’annonce détaillée pour plus de détails sur la convocation de l’Assemblée.
L’avis de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est publié dans le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Documents à consulter:
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Avis est par les présentes donné.
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Conseil d’administration
3 mars 2022
