Code des titres: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) titre abrégé: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847)
Annonce concernant le remplacement d’actifs importants et l’émission d’actions pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de contrepartie et la modification des instructions relatives au plan de transaction connexe
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) Le 27 janvier 2022, la société cotée a reçu la lettre d’enquête sur la divulgation d’informations concernant Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847)
Conformément aux exigences pertinentes et à la réponse à la lettre d’enquête, la société cotée a modifié le plan de restructuration en conséquence, principalement comme suit:
1. Dans le plan de restructuration « section I Aperçu de la transaction » 3. Situation du plan de transaction « II) Émission d’actions pour l’achat d’actifs » 11. Dispositions relatives à l’acquisition des capitaux propres résiduels de teri Battery, le processus de calcul et la base de l’acquisition ultérieure des capitaux propres minoritaires de teri Battery au multiple d’évaluation sont divulgués, ainsi que les dispositions pertinentes relatives à la propriété du droit de contrôle des sociétés cotées subséquentes. Et les considérations spécifiques et la nécessité de cette acquisition progressive des batteries teri. 2. Dans le plan de restructuration « I. contexte et objet de la transaction» et « section VI Évaluation de la transaction», les raisons pour lesquelles différentes méthodes d’évaluation et résultats d’évaluation ont été adoptés lors de l’évaluation des batteries teri en 2017 et 2018 ont été divulguées en outre, et le processus, la méthode et les principaux paramètres de l’évaluation ont été déterminés. Les principales considérations et la rationalité de la planification de la transaction en cas de perte d’investissement dans l’acquisition initiale de la batterie teri.
3. Dans « 2. Relation de contrôle des capitaux propres» de la « section V informations de base sur les actifs à placer» du plan de restructuration, la question de savoir s’il existe une relation d’action concertée entre les contreparties, si l’arrangement de délégation des droits de vote peut amener Mo Tianquan et ses contreparties concertées à entrer en contact avec l’offre d’achat, le moment où les contreparties acquièrent les capitaux propres de teri Battery et l’état de l’apport en capital versé est divulgué. La question de savoir si la société cotée peut obtenir le droit de contrôle de la batterie Terry après la transaction et la base spécifique.
4. Les dispositions relatives à l’augmentation de capital liées à cette transaction sont divulguées en outre dans le plan de restructuration « section I, aperçu de la transaction » section III, conditions du plan de transaction « section III, collecte de fonds de contrepartie » Section 6, objet du Fonds de collecte de fonds, « section VII, émission d’actions dans le cadre de cette transaction » section II, collecte de fonds de contrepartie » section VI, objet du Fonds de collecte de fonds de contrepartie. Après la transaction, Nanfang tongzheng et xingzhong Investment ne participeront pas à l’augmentation de capital.
5. Dans le plan de restructuration « section I Aperçu de l’opération en cours», « 9. L’actionnaire contrôlant initial de la société cotée, Nantong, remplit ses engagements», « 1. Les risques liés à l’opération en cours», « 1. Les risques liés à l’opération en cours», « 8. Les facteurs de risque», « 1. Les risques liés à l’opération en cours» du plan de restructuration, En outre, il a divulgué les méthodes et les bases spécifiques pour réaliser l’indemnisation des pertes de Nantong Zheng et Liu Xicheng. Si cette transaction n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures de recouvrement proposées par les sociétés cotées et les ménages, ainsi que les conseils de risque pertinents.
6. Dans le plan de restructuration « section V informations de base sur les actifs à placer», la « Situation des activités principales» est complétée par la divulgation du modèle de concurrence, de la position de l’industrie, des avantages et des inconvénients par rapport à la concurrence principale de l’industrie à laquelle appartient la batterie teri, du modèle d’entreprise principal et du domaine d’application de la batterie teri, de l’itinéraire technique choisi, de l’investissement dans la recherche et le développement et de la comparaison avec les principaux concurrents.
7. Dans le plan de restructuration « section V informations de base sur les actifs à placer», « 6. Changements dans les performances commerciales de teri battery», « risques liés à l’entreprise sous – jacente» et « facteurs de risque de la section viii», « risques liés à l’entreprise sous – jacente» du « plan de restructuration», l’évolution de l’industrie de teri Battery depuis 2015 est exposée. Les fluctuations des prix des matières premières et des produits, ainsi que leurs propres conditions d’exploitation, combinées aux différences actuelles de performance et d’engagement, aux commandes en cours et à la construction de capacités, fournissent des informations complémentaires sur la réalisation des engagements de performance et des conseils de risque pertinents.
8. Dans le plan de restructuration « section V informations de base sur les actifs à placer» VII. Le nantissement de capitaux propres de la société cible, les litiges de la société cible et des principaux actionnaires, les transactions de fonds non opérationnels et les conditions de garantie, le nantissement de capitaux propres de teri Pool détenu par tongzheng et tongzheng industries dans le Sud est divulgué en outre. La question de savoir si les actions détenues par la contrepartie dans teri Battery comportent d’autres restrictions de droits, si teri Battery et ses principaux actionnaires sont impliqués dans des litiges, si teri Battery et ses principaux actionnaires et parties liées sont garantis, et l’impact de cette transaction sur la réduction des opérations liées et le renforcement de l’indépendance de la société cotée.
9. Dans la section 6 du plan de restructuration « autres questions importantes de la section 9», le processus de planification de la transaction et la négociation d’actions par des initiés à l’information privilégiée, le processus de planification spécifique de la transaction, les nœuds temporels importants et les initiés concernés, la négociation d’actions par des parties liées de la Société cotée en bourse et la vérification pertinente de la divulgation d’informations privilégiées sont divulgués.
Avis est par les présentes donné.
Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) Board of Directors 3 March 2022
