À propos de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Avis juridique
Fujian Zhili Law Firm
Adresse: 25 / F, Block a, Zhongshan Building, 152 Hudong Road, Fuzhou, China Code Postal: 35003
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À propos de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Min Li Fei c.z. [2022] No 040 à Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
Fujian Zhili law firm (hereinafter referred to as the Exchange) accepted the entrustment of Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) (hereinafter referred to as the company), appointed Lawyers Huang Sanyuan and Han Xu to attend the first Provisional General Meeting of Shareholders of the company in 2022 (hereinafter referred to as The meeting or the La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 13, ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées»); Donner des avis juridiques sur les lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et statuts pertinents tels que les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (SZF [2020] No 2, ci – après dénommé « autorégulation no 1»). En ce qui concerne cet avis juridique, l’avocat de la bourse déclare ce qui suit:
1. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit et Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
2. The company shall provide the Information of this meeting and other relevant information to the Lawyers of the Exchange (y compris, sans s’y limiter, la résolution et l’annonce de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, la résolution et l’annonce de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration, la résolution et l’annonce de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration, la résolution et l’annonce de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, la résolution et l’annonce de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, la résolution et l’annonce de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, Avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022, avis sur l’annulation de la proposition et l’ajout de propositions temporaires à la première Assemblée générale extraordinaire en 2022 et avis supplémentaire sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022, avis sur l’ajout de propositions temporaires à la première Assemblée générale extraordinaire en 2022, Responsable de l’authenticité, de l’exhaustivité et de l’efficacité du Registre des actionnaires et des Statuts à la date d’enregistrement des actions de cette Assemblée.
3. L’authenticité et la validité des documents d’identité présentés à la société par les actionnaires (ou leurs mandataires) présents à l’Assemblée sur place lors de l’inscription à l’Assemblée sont la responsabilité des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée. Il incombe aux avocats de la Bourse de vérifier si le nom (ou le nom) des actionnaires et le montant de leurs actions sont conformes au nom (ou au nom) des actionnaires inscrits au Registre des actionnaires et au montant de leurs actions.
4. Les actionnaires (ou leurs mandataires) de la société qui participent au vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée à la Bourse de Shanghai (y compris la sector – forme de vote du système de négociation et la sector – forme de vote en ligne) sont considérés comme des actes des actionnaires eux – mêmes et les actionnaires assument toutes les conséquences juridiques. Les qualifications des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai sont vérifiées par le fournisseur du système de vote en ligne, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd.
5. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur la convocation de l’Assemblée, les procédures de convocation, les qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée, et ne donnent pas d’avis juridique sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée et sur l’authenticité, l’exactitude et la fiabilité des faits ou des données pertinents. Avis sur la légalité.
6. Les avocats de la bourse conviennent que le Conseil d’administration de la société fera connaître cet avis juridique en même temps que la résolution de la réunion. Sur la base de la déclaration ci – dessus et conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
La quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a pris une résolution sur la tenue de cette réunion le 15 février 2022. Le 16 février 2022, le Conseil d’administration de la société a publié la résolution dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publié.
Le 19 février 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu une lettre de l’actionnaire contrôlant de la société, Zhongrong (Fujian) Investment Co., Ltd. (détenant 27,45% des actions de la société) concernant la proposition provisoire d’augmentation de l’Assemblée générale des actionnaires de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) . Demander au Conseil d’administration de la société d’examiner et d’adopter la proposition relative au plan d’actionnariat no 1 de la société (projet de modification) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat no 1 de la société (modification) et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat no 1 de la société après délibération et adoption par le Conseil d’administration. Soumis à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 en tant que proposition provisoire pour examen. Le 20 février 2022, la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’annulation partielle et d’ajout de propositions temporaires à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Il a été décidé d’annuler trois propositions, à savoir la proposition sur le plan d’actionnariat no 1 (projet) de la société et son résumé, la proposition sur les mesures de gestion du plan d’actionnariat no 1 de la société et la proposition de demander au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les Questions relatives au plan d’actionnariat no 1 de la société, qui ont été soumises à la première Assemblée générale extraordinaire de la société pour examen en 2022. De nouvelles propositions, telles que la proposition sur le plan de participation no 1 de la société (projet de modification) et son résumé, la proposition sur les mesures de gestion du plan de participation no 1 de la société (modification) et la proposition sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan de participation no 1 de la société, sont soumises à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Le 21 février 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de l’annulation de la proposition et de l’ajout de la proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et de l’avis supplémentaire de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publiée.
Le 21 février 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu une lettre de l’actionnaire contrôlant de la société, Zhongrong (Fujian) Investment Co., Ltd. (détenant 27,45% des actions de la société) concernant la proposition provisoire d’augmentation de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) Il est recommandé au Conseil d’administration de la société de soumettre la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 en tant que proposition provisoire après délibération et adoption par le Conseil d’administration. Le 22 février 2022, la sixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et a décidé de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à titre de proposition provisoire. Le 23 février 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire en 2022 a été publiée.
La réunion a été organisée en combinant une réunion sur place et un vote en ligne. Dans l’après – midi du 3 mars 2022, la réunion sur place de la réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie no 158, Jiangbin East Avenue, Mawei District, Fuzhou, Fujian. La réunion a été présidée par Mme Tang Xiu’e, Vice – Présidente de la compagnie. Le temps de vote en ligne des actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée à la Bourse de Shanghai est: (1) le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai est La période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote Internet de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, à l’autorégulation no 1 et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. L’avocat de la bourse estime que la qualification du Coordonnateur de la réunion est légale et valide.
Ii) Qualifications des participants à la réunion
1. Il y a 14 actionnaires (ou agents d’actionnaires, ci – après) qui assistent à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, Représentant 93650309 actions, Représentant 609774% du total des actions de la société (153581943 actions). Parmi eux: (1) Sept actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 93326813 actions, représentant 607668% du total des actions de la société; Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shanghai Information Network Co., Ltd. Après le vote en ligne de cette Assemblée, 7 actionnaires ont participé au vote en ligne, 323496 actions représentatives, soit 02106% du total des actions de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par le fournisseur du système de vote en ligne, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. 2. Certains administrateurs, superviseurs, directeurs généraux adjoints, directeurs financiers, secrétaires du Conseil d’administration et autres cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion.
De l’avis de l’avocat de la bourse, les qualifications des participants susmentionnés sont légales et valides.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par l’Assemblée générale au scrutin secret:
Dans le cas où les actionnaires affiliés se retirent du vote, la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société 2022 et à son résumé est examinée et adoptée. Les résultats du vote sont les suivants: 45 368429 actions ont été approuvées, ce qui représente 99 292% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 323496 actions, Représentant 07080% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Dans le cas où les actionnaires affiliés se retirent du vote, examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022. Les résultats du vote sont les suivants: 45 368429 actions ont été approuvées, ce qui représente 99 292% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 323496 actions, Représentant 07080% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Dans le cas où les actionnaires affiliés se retirent du vote, examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022. Le résultat du vote est le suivant: 45 368429 actions ont été approuvées, ce qui représente 992920% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 323496 actions, Représentant 07080% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Lorsque les actionnaires affiliés se sont abstenus de voter, la proposition relative au plan de participation no 1 de la société (projet de modification) et à son résumé a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 45 368429 actions ont été approuvées, ce qui représente 99 292% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 323496 actions, Représentant 07080% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Dans le cas où les actionnaires affiliés se retirent du vote, examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion (modification) du plan de participation no 1 de la société. Le résultat du vote est le suivant: 45368429 actions ont été approuvées, ce qui représente 992920% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 323496 actions, Représentant 07080% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Dans le cas où les actionnaires affiliés se retirent du vote, examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan de participation no 1 du collecteur de lumière. Le résultat du vote est le suivant: 45368429 actions ont été approuvées, ce qui représente 992920% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 323496 actions, Représentant 07080% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Délibérer et adopter la proposition sur le montant de financement et la garantie de la société et de ses filiales à part entière en 2022. Le résultat du vote est le suivant: 93326813 actions, Représentant 996546% des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 323496 actions, soit 03454% des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Lorsque les actionnaires liés se sont abstenus de voter, la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 59 341613 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,48 25% des droits de vote détenus par les actionnaires non liés présents à L’Assemblée; S’opposer à 308696 actions, Représentant 05175% des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote et les résultats de cette Assemblée sont légaux et efficaces conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, à la réglementation de l’autoréglementation no 1 et aux statuts.
Iv. Conclusion
