Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) information sur la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Mars 2012
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
Contenu des documents de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Instructions pour la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 3 Ordre du jour de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 5 proposition de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022….. 6.
Proposition 1 Proposition relative au changement de conseil d’administration de la société et à l’élection des administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration 6.
Proposition 2 Proposition relative au changement de conseil d’administration de la société et à l’élection des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration 7 Proposition 3 proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance 18.
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Instructions pour la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’assemblée générale des actionnaires de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au règlement de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisé en 2016), aux Statuts de Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) et au règlement de l’assemblée générale des actionnaires de Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) Les instructions suivantes sont formulées et doivent être respectées par tout le personnel présent à l’Assemblée générale.
1. Au cours de l’Assemblée, tous les participants s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales et observent consciemment les disciplines de l’Assemblée, en respectant les principes de la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la garantie de l’ordre normal et de l’efficacité des délibérations de l’Assemblée, sans porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires ni perturber l’ordre normal de convocation de l’Assemblée générale.
2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription, présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le document d’identification ou la photocopie de la licence d’exploitation de l’entreprise (estampillée du sceau officiel), La procuration, etc., selon les besoins, et obtenir les documents de l’Assemblée après vérification avant d’assister à l’Assemblée. Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent à l’Assemblée n’ont pas le droit de voter sur place.
3. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires présents à l’Assemblée, la société a le droit, conformément à la loi, de refuser l’entrée à d’autres personnes, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés par la société et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
Pour assurer l’ordre du lieu de réunion, Veuillez éteindre votre téléphone portable ou le mettre en état de vibration après votre entrée dans le lieu de réunion. Refuser l’enregistrement personnel, la photographie et la vidéo. Ne faites pas de bruit dans la Cour. En cas d’ingérence dans l’ordre normal de l’Assemblée ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel a le droit de mettre fin à l’action et de faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
5. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. Les actionnaires qui demandent à prendre la parole ou à poser des questions sur des questions pertinentes sont inscrits à l’avance au Bureau de signature de l’Assemblée générale. Les actionnaires ne doivent pas interrompre l’ordre du jour de l’Assemblée sans motif valable pour demander la parole. Les actionnaires doivent lever la main pour poser des questions sur place et ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée générale. Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole ou posent des questions concises et concises sur les sujets de l’Assemblée.
6. Le Président de l’Assemblée générale ou la personne responsable concernée a le droit de refuser de répondre aux déclarations et aux questions des actionnaires qui n’ont rien à voir avec le sujet de l’Assemblée générale ou qui concernent des informations importantes non divulguées par la société.
7. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires ou leurs mandataires présents sur place doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
8. Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires et un représentant des autorités de surveillance sont élus pour le dépouillement et le contrôle des votes; Lorsque les questions examinées sont liées aux actionnaires, les actionnaires et les agents concernés ne participent pas au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, les avocats témoins, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes; Les résultats du vote sur place sont annoncés par le Président de l’Assemblée générale.
9. L’Assemblée générale des actionnaires est témoin sur place et un avis juridique est émis par les avocats en exercice du cabinet d’avocats engagé par la société.
Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires et aux mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires et des mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Rappel spécial: sous l’influence de la pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. S’il est vraiment nécessaire d’assister à la réunion sur place, veuillez comprendre à l’avance les règles spécifiques de prévention des épidémies de Yangzhou et du district de Qianjiang, et assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas de symptômes tels que l’inconfort respiratoire. Portez un masque et d’autres équipements de protection le jour de la réunion pour assurer votre protection personnelle; Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies. Ceux qui ont une température corporelle normale et qui satisfont aux exigences locales en matière de prévention des épidémies peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
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Ordre du jour de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion: 14 h 30, le 10 mars 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence, 1er étage, No 69, xinganquan West Road, Qianjiang District, Yangzhou
Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Système de vote en ligne et temps de vote en ligne:
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires (10 mars 2022), c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Organisateur de la réunion: Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) Conseil d’administration II. Ordre du jour de la réunion
Les participants signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole.
Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de votes détenus.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires
élire deux scrutateurs et un superviseur (les actionnaires votent à main levée)
Examiner les propositions de la réunion un par un
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires
(Ⅶ) les actionnaires et leurs mandataires votent sur diverses propositions
(Ⅷ) Ajournement de la séance et statistiques des résultats du vote (les résultats définitifs du vote sont soumis à l’annonce de la société)
Reprise de l’Assemblée et lecture du résultat du vote et de la résolution de l’Assemblée générale
(Ⅹ) assister à la lecture de l’avis juridique par l’avocat
Signature des documents de la réunion
Clôture de la réunion
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Proposition de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 1
Proposition relative au changement de conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société
Actionnaires:
Attendu que, à l’expiration du mandat du premier Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, au chapitre Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) La société procède actuellement à l’élection du Conseil d’administration.
Conformément aux statuts, le deuxième Conseil d’administration de la société se compose de 9 administrateurs, dont 5 administrateurs non indépendants et 4 administrateurs indépendants. Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration, la 22e réunion du premier Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Fu heliang, M. Yu Ke, M. Wang Jun, M. Shi Yunzhong. Mme Wang guangrong est candidate à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae et la proposition des candidats susmentionnés, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 19 février 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 019).
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du premier Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 10 mars 2012
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Proposition de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 2
Proposition relative au changement de session du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société
Actionnaires:
Attendu que, à l’expiration du mandat du premier Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, au chapitre Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) La société procède actuellement à l’élection du Conseil d’administration.
Conformément aux statuts, le deuxième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont cinq administrateurs non indépendants et quatre administrateurs indépendants. Après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration et approbation par la 22e réunion du premier Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Wang guangji, M. Wei Yuquan, M. Zhang Changqing et Mme Qi XiaoYan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration. Le mandat est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Pour plus de détails sur le curriculum vitae et la proposition des candidats susmentionnés, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 19 février 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 019).
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du premier Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 10 mars 2012
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
Proposition de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 3
Proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance des actionnaires:
Compte tenu de l’expiration du mandat du premier Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux dispositions pertinentes du chapitre Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
Après délibération et approbation à la 18e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la nomination de M. Yu Heng et de Mme He Fengying en tant que candidats au poste de superviseur non représentatif des travailleurs du Conseil des autorités de surveillance de la société, et a formé le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société conjointement avec un superviseur représentatif des travailleurs élu par le Congrès des travailleurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae et la proposition des candidats susmentionnés, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 19 février 2022. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 019).
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 18e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 10 mars 2012
