Code du titre: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) titre abrégé: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) annonce No: 2022 – 020 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 3 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 3 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 3 mars 2022.
2. Date d’enregistrement des capitaux propres: 28 février 2022
3. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, bâtiment 6, Hanwei International Plaza, No 186, South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing
4. Mode de vote de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
6. Modérateur: M. Wang Zheng, Président de la société
7. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
Trois actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 59 926983 actions, soit 40,8 105% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: un actionnaire votant sur place, Représentant 59 926083 actions, Représentant 40,8 099% du total des actions de la société cotée. 2 actionnaires votant par Internet, Représentant 900 actions, Représentant 00006% du total des actions de la société cotée.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
2 actionnaires minoritaires votant sur place et sur Internet, Représentant 900 actions, soit 00006% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée. 2 actionnaires minoritaires votant par Internet, Représentant 900 actions, Représentant 00006% du total des actions de la société cotée.
3. Certains administrateurs et superviseurs de la société et le cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Wuhan) invité ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en présence d’avocats, et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée en tant que participants sans droit de vote. II. Examen et vote des propositions
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée:
1. Proposition de renonciation au droit de préemption sur les actions des filiales contrôlantes
Total des votes:
Convenir de 59 926883 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
800 actions convenues, représentant 888889% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions opposées, représentant 11 111 1% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adoption des avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Shanghai jintiancheng (Wuhan) Law Firm
2. Nom de l’avocat: Da bangbiao, Mao aifeng
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et les procédures de vote de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides. Documents à consulter
1. Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique.
Annonce faite par la présente
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Board of Directors 3 March 2002
