Code du titre: Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) titre abrégé: St Tianrun Bulletin No 2022 – 014 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente;
3. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Avis de réunion: Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) (ci – après dénommé ” Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) ” ou “la société”) a été publié dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 16 février 2022. L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publié.
2. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le jeudi 3 mars 2022;
Heure du vote en ligne: 3 mars 2022.
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 3 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 3 mars 2022.
3. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, xingchang Petrochemical Building, Yueyang Avenue, Yueyang City, Hunan Province
4. Mode de convocation: le vote sur place est combiné au vote en ligne;
5. Organisateur: douzième Conseil d’administration de la société;
6. Modérateur: M. Jiang Feng, Président du Conseil;
7. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Les actionnaires de la société présents à l’Assemblée générale et les agents mandatés par les actionnaires sont au total 26, Représentant 358101 788 actions de la société, soit 237068% du total des actions avec droit de vote de la société.
Présence sur place
Le nombre total d’actionnaires et d’agents autorisés présents et votants à l’Assemblée sur place est de 6, Représentant 355170110 actions de la société, soit 235127% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne
Au total, 20 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 2 931678 actions, soit 01941% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation des petits et moyens investisseurs
Au total, 20 petits et moyens investisseurs ont participé à l’Assemblée générale, représentant 2 931678 actions, soit 01941% du total des actions de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, et des avocats du Bureau juridique de Guangdong shengbang ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants:
1. The Proposal on appointment of Audit Institutions for 2021 was considered and passed.
Vote total: 357583988 actions approuvées, Représentant 998554% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 517800 actions, soit 01446% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 413878 actions approuvées, soit 823378% des actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée; S’opposer à 517800 actions, soit 176622% des actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée.
Témoignage des avocats
Li xiujiao et Bian Lei, du cabinet d’avocats Guangdong Legal shengbang, ont assisté à l’Assemblée générale extraordinaire et ont émis un avis juridique. L’avis juridique estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et que les résultats du vote à l’Assemblée sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale;
2. Avis juridique émis par le cabinet d’avocats à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) Board of Directors 3 March 2002
