Changjiang Jinggong Steel Structure (Group) Co., Ltd.
Nom abrégé du stock: Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) Code du stock: Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) : lin2022 – 009 Yangtze jingong Steel Structure (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La deuxième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de Changjiang Jinggong Steel Structure (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» et « la société») en 2022 s’est tenue par voie de communication dans la matinée du 3 mars 2022. La réunion devrait avoir 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les résolutions de la réunion sont valides. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. La proposition de crédit bancaire 2022 de la société et de ses filiales holding a été examinée et adoptée.
Selon les besoins en capital de production et d’exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes en 2022, la ligne de crédit proposée par la société est de 5248 milliards de RMB (en baisse de 22,22% par rapport à la ligne de crédit proposée en 2021), dont 4213 milliards de RMB pour les emprunts de fonds de roulement et le crédit de billets d’argent exposés et 1035 milliard de RMB pour les lettres de garantie d’ingénierie. Afin d’assurer les besoins de financement, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président de la société à demander un crédit dans la limite de la ligne de crédit et d’accepter qu’il puisse être transféré entre la Banque emprunteuse ou la nouvelle banque pour une période allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires l’année suivante.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société, M. Li Guoqiang, M. Zhao Ping et M. Dai Wentao, ont donné leur avis. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la garantie de financement des entreprises contrôlées a été examinée et adoptée (voir l’annonce provisoire publiée par la société le même jour pour plus de détails).
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société, M. Li Guoqiang, M. Zhao Ping et M. Dai Wentao, ont donné leur avis.
La proposition de transaction quotidienne entre apparentés avec Wall Huang New Materials Co., Ltd. A été examinée et adoptée (voir l’annonce provisoire publiée par la société le même jour pour plus de détails).
Vote sur la proposition: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Fang Chaoyang, M. Sun Guanfu, M. Qiu Jianhua, M. Sun guojun et M. Chen Guodong, se sont retirés et la société était indépendante.
Changjiang Jinggong Steel Structure (Group) Co., Ltd.
M. Li Guoqiang, M. Zhao Ping et M. Dai Wentao, membres du Conseil d’administration, ont donné leur avis. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Changjiang Jinggong Steel Structure (Group) Co., Ltd. 4 mars 2022
