Code des valeurs mobilières: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) titre abrégé: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) annonce No: 2022 – 011 Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 3 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion au cinquième étage, No 25, Heshun Street, Daxing District, Beijing (Ⅲ) Information sur les actionnaires ordinaires, les actionnaires avec droit de vote spécial, les actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablis et le nombre de droits de vote détenus:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 11
Nombre d’actionnaires ordinaires 12
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 8 196205
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 8 196205
3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société
131779 (%)
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 131779
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. 1. Mode de vote: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. 2. Convocation et présidence: la réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président, M. Lin Changqing. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 9 présents, et explique les raisons pour lesquelles les administrateurs ne sont pas présents un par un;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants de la société doivent expliquer un par un pourquoi ils ne sont pas présents;
3. Shi yongzhan, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; Sun Haifeng, un cadre supérieur, a participé à la réunion. Examen de la proposition 4. Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de création d’une filiale Holding et d’opérations connexes
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 8 196205 1000000 0000 – –
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes (%) Proportion de votes (%) (%)
1 sur le contrôle de l’établissement
Proposition relative aux filiales d’actions et à la fermeture de 292145610000000 0000 – opérations conjointes
Notes relatives au vote sur la proposition
La proposition ci – dessus est une proposition de résolution ordinaire qui a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents ou leurs représentants; Les petits et moyens investisseurs ont été comptés séparément.
Les actionnaires affiliés, M. Lin Changqing et Beijing Tongcheng Hot scene Investment Management Partnership (Limited Partnership), ont évité le vote sur la proposition 1. 1. Cabinet d’avocats témoin de l’Assemblée générale des actionnaires: BEIJING KANGDA LAW FIRM
Lawyers: Lu tongtongtong, Xiao Xiaobao 2. Lawyers Witness Concluding observations:
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de la réunion de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société tels que le droit des sociétés, les règles et les règles d’application; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Les propositions examinées à cette réunion sont légales et efficaces; Les procédures de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résultats du vote sont légaux et valides. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. 4 mars 2022
