Code des titres: Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) titre abrégé: Chongqing Qin’An M&E Plc(603758)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs, dont neuf sont effectivement présents. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) La réunion était présidée par M. Yuanming Tang, Président du Conseil. Après délibération de tous les administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée:
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et de son résumé.
Délibérations des administrateurs: d’accord
Les directeurs Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, Sun desHan et Liu Hongqing ont évité le vote.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 divulguées.
Délibérations des administrateurs: d’accord
Les directeurs Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, Sun desHan et Liu Hongqing ont évité le vote.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation au capital de la société
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le nombre d’options d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’options d’achat d’actions avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à délibérer sur la question de savoir si les conditions d’octroi des droits et des intérêts de l’objet d’incitation fixées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions sont remplies ou non, et autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet d’incitation peut exercer ou non;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse et la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement;
Autoriser le Conseil d’administration à annuler les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation et le traitement des questions relatives à l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation décédé (décédé) qui n’a pas encore été exercée;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions à condition qu’elles soient conformes aux Modalités du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
En cas de modification du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster le contenu pertinent du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en fonction de cette modification;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier, compléter les documents soumis aux gouvernements, aux organismes, aux organisations et aux particuliers concernés et prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires, appropriées ou appropriées dans le cadre de ce programme d’encouragement des options d’achat d’actions.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période autorisée au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Délibérations des administrateurs: d’accord
Les directeurs Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, Sun desHan et Liu Hongqing ont évité le vote.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Avis est par les présentes donné.
Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) Board of Directors 4 March 2022
