Code des valeurs mobilières: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) titre abrégé: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) numéro d’annonce: 2022 – 013 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Les questions pertinentes de cette Assemblée sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) session de l’Assemblée des actionnaires: deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée des actionnaires: légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration (III): la proposition de convocation de l’Assemblée des actionnaires a été examinée et adoptée conformément à la 15e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le mardi 22 mars 2022.
2. Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 22 mars 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 22 mars 2022. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 16 mars 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le mercredi 16 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 1488 Cheng Road, shengang Town, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province. Questions examinées à l’Assemblée les noms des propositions votées à l’Assemblée générale sont les suivants:
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans l’expansion des matériaux d’emballage médical préchargés √
Proposition de projet de capacité
2.00 supervision des représentants des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition relative aux candidats
Proposition de vote cumulatif
3.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination de six candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
3.01 M. Hua guoping est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
3.02 Élection de M. Hua Yimin en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
3.03 Élection de M. Li Wen en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
3.04 Élection de M. Xiao Feng en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
3.05 Élection de M. ma Weiguo en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
3.06 Élection de M. Wang zhaoqiang en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
4.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination de trois candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
4.01 M. Liu Dan est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
4.02 Élection de M. Liu Li en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
4.03 M. Xu zuojun est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. Annonces et documents connexes.
Note spéciale: les propositions 3.00 et 4.00 sont des propositions visant à élire les administrateurs au moyen d’un vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont. Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h le 21 mars 2022.
Lieu d’enregistrement:
No 1488 Cheng Road, zhengang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Conference Room (Ⅲ) Registration Methods:
1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres des actionnaires de la personne morale, la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel (copie originale et dupliquée), le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité du résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire d’une personne morale, la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel (copie originale et dupliquée), la procuration émise par l’actionnaire (Voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident de l’agent.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte de titres d’actionnaire et sa carte d’identité de résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire, la carte d’identité de résident du mandant, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident du fiduciaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone et par télécopieur n’est pas acceptable.
La lettre doit être envoyée au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 21 mars 2022 et le courrier doit être envoyé à la boîte aux lettres de la compagnie au plus tard à 17 h le 21 mars 2022.
Please send the letter to: Securities Department, 1488 Cheng Road, shengang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province
214443 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe). Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 1 pour plus de détails sur les procédures et les formats de fonctionnement spécifiques liés au vote en ligne. V. Questions diverses (i) La durée de la session est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais. Contact de la réunion: LIU Xue
Tel: 0510 – 68951502
Adresse: Jiangsu Hualan Medicinal New Materials Co., Ltd., 1488 Cheng Road, shengang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province
Code Postal: 214443
(Ⅲ) les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’assemblée sur place doivent se présenter au lieu de l’assemblée dans les 30 minutes précédant l’assemblée et apporter les originaux de la carte de compte de titres des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité de résident et de la procuration pour signature. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
3. Other documents required by SZSE VII. Annex
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; Annexe 2: procuration; Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires; Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Conseil d’administration 3 mars 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne 1. Code de vote: 3510932, abréviation de vote: vote Hualan 3. Remplir les avis de vote ou les votes. Les projets de loi 1.00 et 2.00 sont des projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif, et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Les projets de loi 3.00 et 4.00 sont des projets de loi avec Vote cumulatif. Chaque action détenue par un actionnaire a le même nombre de votes électoraux pour chaque groupe de projet de loi. Les actionnaires ont le droit de voter pour un seul candidat ou pour plusieurs candidats. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont, leur vote sur ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
(En milliers de dollars des États – Unis)
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de proposition: ① nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6 les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont. Nombre de votes des actionnaires lors de l’élection des administrateurs indépendants (si la proposition 4.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les votes électoraux des actionnaires sont répartis arbitrairement entre trois candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont. Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 22 mars 2022; 13 h 00 – 15 h 00 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Livraison par Shenzhen Securities
