Code des valeurs mobilières: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) titre abrégé: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) annonce No: 2022 – 009 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) quatrième Conseil des autorités de surveillance
Annonce des résolutions de la 13e réunion
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Liu Lijian. Trois autorités de surveillance devraient assister à la réunion, trois autorités de surveillance ont effectivement assisté à la réunion et M. Chen Yu a participé à la réunion par voie de vote par correspondance. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que le droit des sociétés, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans des projets d’expansion de la capacité de production de matériaux d’emballage médicaux préchargés
Après délibération, il est convenu que l’entreprise lancera Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) L’investissement total prévu est de 300 millions de RMB (l’investissement total final du projet est soumis à l’investissement réel). Il est proposé d’investir une partie des fonds collectés dans le projet.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans des projets d’expansion de la capacité de production de matériaux d’emballage médicaux préchargés.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. 2. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au poste de représentant des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Étant donné que le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a expiré, conformément aux statuts et aux lois pertinentes, il est nécessaire de changer le Conseil des autorités de surveillance de la société et d’élire les membres du nouveau Conseil des autorités de surveillance. Le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné Mme Hu Jing comme candidate au poste de représentant des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance. Le mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) quatrième Conseil des autorités de surveillance
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Conseil des autorités de surveillance
3 mars 2022
