Code des titres: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) titre abrégé: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) numéro d’annonce: 2022 – 011 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat de Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) La société a procédé à l’élection du Conseil d’administration. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
La compagnie a tenu la 15e réunion du 4e Conseil d’administration le 2 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du 5e Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du 5e Conseil d’administration. Sur recommandation du Conseil d’administration de la société et après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Hua guoping, M. Hua Yimin, M. Li Wen, M. Xiao Feng, M. ma Weiguo et M. Wang zhaoqian comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au Cinquième Conseil d’administration de la société, et de M. Liu dansheng, M. Liu Li et M. Xu zuojun comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société. Parmi eux, M. Xu zuojun est un professionnel de la comptabilité. Les curriculum vitae des candidats sont présentés en annexe. Les administrateurs indépendants actuels de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition ci – dessus. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration divulgués.
Les administrateurs indépendants actuels de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Lors de l’examen des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés, le Conseil d’administration de la société n’a pas constaté qu’ils n’étaient pas autorisés à exercer les fonctions d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni qu’ils étaient interdits d’entrée sur le marché par la c
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société continuent d’exercer leurs obligations et leurs fonctions avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant l’élection du Conseil d’administration.
Après l’entrée en vigueur de l’élection officielle du cinquième Conseil d’administration, Mme Qiu Suo et Mme Yu Lixin, qui ont agi en tant qu’administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration, ont cessé d’occuper des postes pertinents d’administrateur et de Comité spécial du Conseil d’administration et d’autres postes de la société. Ms. Qiu Suo and Ms. Yu Lixin did not hold the shares of the company directly or indirectly while acting as Independent Directors of the company, and there were no commitments that should be performed but not performed. Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements à Mme Qiu Suo et à Mme Yu Lixin pour leur contribution à la société et au Conseil d’administration pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Conseil d’administration
3 mars 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats au cinquième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
1. Hua guoping, Male, born in April 1957, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. De 1975 à 1989, il a travaillé comme opérateur à shengang Hardware and Plastic Factory, shengang Town, Jiangyin. De 1989 à 1992, il a été Directeur de Jiangyin shengang Silicon fluoroplastic Factory; De 1992 à 2009, il a été Président de Jiangyin Lanling Bottle plug Co., Ltd. Depuis 2009, il est Président de la société.
M. Hua guoping est l’un des contrôleurs effectifs de la société. L’actionnaire contrôlant de la société, Jiangyin Hualan electromecanic Technology Co., Ltd., détient 28 280000 actions (21% du capital social total de la société), et M. Hua guoping détient 60% des actions de Jiangyin Hualan electromecanic Technology Co., Ltd. Huatai Securities Co.Ltd(601688) Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts; N’a pas été puni par la c
2. Hua Yimin, Male, born in March 1982, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. De 2006 à 2009, il a été Directeur général de Jiangyin Lanling Bottle plug Co., Ltd. Depuis 2009, il est directeur et Directeur général de la société.
M. Hua Yimin est l’un des contrôleurs effectifs de la société et détient directement 716249 actions de la société, soit 5,29% du capital social total de la société; L’actionnaire contrôlant de la société, Jiangyin Hualan electromecanic Technology Co., Ltd., détient 28 280000 actions de la société, soit 21% du capital social total de la société. M. Hua Yimin détient 20% des actions de Jiangyin Hualan electromecanic Technology Co., Ltd. L’actionnaire de la société, Jiangyin huajuying Investment Company (Limited Partnership) (ci – après dénommé huajuying Investment), détient 800000 actions de la société, Représentant 0,59% du capital social total de la société. M. huayimin détient Jiangsu Hualan
100% des actions d’import and Export Co., Ltd. Détiennent 6,25% des actions de huajuying Investment.
Huatai Hualan Jiayuan 1 détient 368953 actions de la société, soit 0,27% du capital social total de la société. M. huayimin détient 30,38% de Huatai Hualan Jiayuan 1. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts; N’a pas été puni par la c
3. Li Yan, Male, born in May 1976, Graduate Degree of Master Degree. Nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger. De septembre 1996 à décembre 2000, il a été Directeur de la gestion financière du Département de la planification et des finances de China Life Insurance Company Limited(601628) Xingtai Branch Company; De janvier 2001 à mai 2003, il a été Directeur financier du Département de la planification et des finances de China Life Insurance Company Limited(601628) Hebei Branch Company; De juin 2004 à août 2005, il a été Directeur du Département de la planification et des finances de Minsheng Life Insurance Co., Ltd. D’octobre 2005 à août 2007, il a été Directeur du budget du Département de la planification et des finances de Agricultural Bank Life Insurance Co., Ltd. De septembre 2007 à octobre 2013, il a été Directeur général adjoint du Département de la gestion financière de Huaxia Life Insurance Co., Ltd. De novembre 2013 à avril 2015, il a été Directeur général du Département de la gestion financière du Centre de gestion des actifs de Huaxia Life Insurance Co., Ltd. De mai 2015 à octobre 2016, il a été Directeur financier de Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd. De novembre 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur général du Département de gestion après investissement de Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd.
M. Li Wen ne détient pas d’actions de la société et n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur conformément au droit des sociétés et aux statuts; N’a pas été puni par la c
4. Xiao Feng, Male, born in August 1963, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. De 1979 à 1981, il a été membre du 311e Groupe de travail du Ministère de l’industrie nucléaire; 1981 – 1994: membre du 309e Groupe technique du Ministère de l’industrie nucléaire
Le personnel, l’Ingénieur et le Directeur adjoint de l’usine; De 1994 à 1998, il a successivement été Directeur général adjoint et Directeur général de Jiangyin zhongma Rubber Co., Ltd. Il a rejoint la société en 1998 et est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société.
M. Xiao Feng détient directement 200000 actions de la société, soit 0,15% du capital social total de la société. Huatai Hualan Jiayuan 1 détient 368953 actions de la société, soit 0,27% du capital social total de la société, et M. Xiao Feng détient 16,89% de Huatai Hualan Jiayuan 1. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts; N’a pas été puni par la c
5. Ma Weiguo, Male, born in September 1969, Graduate degree, Chinese Certified Public Accountant. Nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger. De décembre 1995 à décembre 1997, il a été Directeur principal du Département des banques d’investissement de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ; De décembre 1997 à janvier 2012, il a été Vice – Président de Huatai United Securities Co., Ltd. De février 2012 à juin 2017, il a été associé et Directeur général de Shenzhen Tongchuang Weiye Venture Capital Co., Ltd. De juillet 2017 à aujourd’hui, il a été associé fondateur et Président de Shanghai Yichen Investment Management Co., Ltd.
M. ma Weiguo est le Contrôleur effectif de Rizhao chenrui, l’actionnaire de la société, qui détient directement et indirectement 11,25% des actions de Rizhao chenrui, qui détient 3 848615 actions de la société, soit 2,88% du capital social total de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts; N’a pas été puni par la c
6. Wang zhaoqiang, Male, born in March 1987, Bachelor Degree. Nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger. De juillet 2009 à septembre 2014, il a été Directeur de l’évaluation de Beijing longtai Real Estate Appraisal Co., Ltd. D’octobre 2014 à mai 2017, il a été Directeur des investissements de Beijing hezhonghuijin non – financing Guarantee Co., Ltd.; Depuis juin 2017, il a été Directeur de la gestion après investissement de Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd.
M. Wang zhaoqiang ne détient pas d’actions de la société et n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur conformément au droit des sociétés et aux statuts; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire ou de violation présumée de la loi en raison d’une infraction présumée.
