Code des valeurs mobilières: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) titre abrégé: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) annonce No: 2022 – 008 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) quatrième Conseil d’administration
Annonce des résolutions de la 15e réunion
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) La réunion a été convoquée et présidée par le Président de la société, M. Hua guoping, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. M. ma Weiguo, M. Wang zhaoqiang, Mme Qiu Suo et M. Liu Dan ont assisté à la réunion par vote par correspondance. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la Réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que le droit des sociétés, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
1. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans des projets d’expansion de la capacité de production de matériaux d’emballage médicaux préchargés
Après délibération, il est convenu que l’entreprise lancera Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) L’investissement total prévu est de 300 millions de RMB (l’investissement total final du projet est soumis à l’investissement réel). Il est proposé d’investir une partie des fonds collectés dans le projet.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans des projets d’expansion de la capacité de production de matériaux d’emballage médicaux préchargés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sans opposition sur la question. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Compte tenu de l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration de la société, il est nécessaire de changer le Conseil d’administration de la société et d’élire les membres du nouveau Conseil d’administration conformément aux statuts et aux lois pertinentes. Conformément aux statuts, le cinquième Conseil d’administration se compose de neuf membres, dont trois administrateurs indépendants. Sur recommandation du Conseil d’administration et après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a désigné M. Hua guoping, M. Hua Yimin, M. Li Wen, M. Xiao Feng, M. ma Weiguo et M. Wang zhaoqian comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société. Le mandat du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats du vote sont les suivants:
Nomination de M. Hua guoping comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nomination de M. Hua Yimin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nomination de M. Li Wen comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nomination de M. Xiao Feng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nomination de M. ma Weiguo comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nomination de M. Wang zhaoqiang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le nombre total d’administrateurs nommés par le cinquième Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de l’élection générale du Conseil d’administration et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration, etc., par les médias d’information.
La proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération, et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote par division des candidats.
3. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
Après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et en combinaison avec le curriculum vitae personnel, les qualifications professionnelles et le rendement au travail du candidat, le Conseil d’administration accepte maintenant de nommer M. Liu Dan, M. Liu Li et M. Xu zuojun candidats au poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, dont M. Xu zuojun est un professionnel de la comptabilité. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Liu Dan et M. Liu Li, ont reçu une formation à la Bourse de Shenzhen et ont obtenu la qualification d’administrateur indépendant. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Xu zuojun, ont reçu une formation à la Bourse de Shanghai et ont obtenu la qualification d’administrateur indépendant. Le mandat de M. Liu Li et de M. Xu zuojun est de trois ans, c’est – à – dire de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration; Le mandat de M. Liu Dan commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire le 15 octobre 2024.
Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats du vote sont les suivants:
Nomination de M. Liu Dan comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nomination de M. Liu Li comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer M. Xu zuojun candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le nombre d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration ne sera pas inférieur à un tiers du nombre total d’administrateurs. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en même temps que les candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de l’élection générale du Conseil d’administration et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration, etc., par les médias d’information.
La proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération, et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote par division des candidats.
4. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération, il est convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 22 mars 2022 pour délibérer sur les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle.
La proposition d’utiliser une partie des fonds surlevés pour investir dans des projets d’expansion de la capacité de production de matériaux d’emballage médicaux pré – remplis, la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration, la proposition relative à L’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration, Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au poste de représentant des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Documents pour référence future 1, Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Les autres documents demandés par la Bourse de Shenzhen sont annoncés par la présente.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Conseil d’administration 3 mars 2022
