Code du titre: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) titre abrégé: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) annonce No: 2022 – 049 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
Annonce des résolutions de la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) L’avis de cette réunion du Conseil d’administration a été envoyé le 3 mars 2022. La réunion se tient sur place et est mise aux voix par voie de communication. Le Président du Conseil, M. Jing Shiping, préside la réunion. Il y a 9 administrateurs qui devraient participer au vote et 9 administrateurs qui ont effectivement participé au vote. Tous les superviseurs et cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner la proposition de modification du champ d’activité et de modification des Statuts
Il est convenu de modifier le champ d’activité de la société en fonction de ses besoins opérationnels quotidiens et de modifier les dispositions des Statuts relatives au champ d’activité de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer sur la proposition d’ajouter une nouvelle proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 et d’ajuster une partie du contenu de la proposition
La société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant, M. Jing Shiping, concernant la proposition d’augmenter le champ d’activité de la société, proposant d’augmenter le champ d’activité de la société et de modifier simultanément les articles correspondants des Statuts de la société. Le Conseil d’administration a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et ajustement du contenu de la proposition initiale.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) Conseil d’administration
4 mars 2022
