Code des valeurs mobilières: Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) titre abrégé: St Kim Jong – un numéro d’annonce: 2022 – 023
Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Le 3 mars 2022, à 9 h, Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés par courriel à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 25 février 2022. L’Assemblée est composée de cinq administrateurs, dont cinq sont effectivement élus, et de quatre administrateurs ayant le droit de vote. La réunion est présidée par M. Gao Yiwu et les procédures d’avis, de convocation, de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. II. Délibérations de la Conférence
Après examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées par voie de vote par correspondance:
1. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs de la société.
Comme M. Wan lianbu a demandé à démissionner de son poste d’administrateur de la société, afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, la proposition d’élection partielle des administrateurs de la société a été examinée et adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société nomme M. Li yuxiao comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat de M. Li yuxiao, s’il est approuvé, commencera à la date d’adoption de la troisième Assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022 et prendra fin à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et ont estimé que les qualifications et les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur étaient conformes au droit des sociétés et aux statuts.
À l’issue de l’élection partielle des administrateurs susmentionnés, le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Cette question prend effet après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe en 2022 et convenir de la soumettre à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la société sur le montant de la garantie externe en 2022.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) Conseil d’administration 5 mars 2002
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Mr. Li yuxiao: Chinese Nationality, Male, born in February 1979, Mr. Li yuxiao served as Business Officer, Sales Manager, Sales Director, General Manager Assistant and Executive Vice President of the company, and served as CEO of the company since July 2021. À l’heure actuelle, M. Li yuxiao détient 317100 actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; M. Li yuxiao n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’est pas soumis à des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la csrc et n’est pas reconnu publiquement par la bourse comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée. Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc. La société a été interrogée sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Li yuxiao n’appartient pas à la « personne qui a été exécutée en violation de la confiance ».
