Code des titres: Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) titre abrégé: Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) numéro d’annonce: 2022 – 003 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) Le Conseil d’administration compte 9 administrateurs qui assistent à la réunion et 9 administrateurs qui y participent effectivement. La réunion est présidée par M. Tan Xing, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, aux règles du Département administratif, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts du Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829)
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on Increasing the Guarantee limit for holding subsidiaries was considered and passed.
Contenu principal de la proposition: Compte tenu des besoins réels de la filiale Holding Jiangsu luokai Electric Co., Ltd., la société a l’intention d’ajouter 25 millions de RMB à luokai Electric sur la base du montant initial de la garantie, et le montant de la garantie ne dépassera pas 60 millions de RMB après l’augmentation. La durée de validité du montant de la garantie externe reste jusqu’à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 5 mars 2022. Et l’annonce sur l’augmentation du montant de la garantie pour la filiale holding dans les médias d’information désignés par la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration.
Zang Wenming, Tang qimin, Directeur associé de cette question, a évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) Conseil d’administration 5 mars 2022
