Code du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) nom abrégé du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société a été examinée et adoptée à la septième réunion du septième Conseil d’administration tenue par la société japonaise le 4 mars 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Temps de réunion sur place
Le vendredi 8 avril 2022 à 14 h 50
Temps de vote en ligne
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 1er avril 2022 (vendredi)
7. Participants:
La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires est le 1er avril 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Registration and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 1, 29 / F, Yinglong Business Building, 11 shangbao East Road, Futian District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Propositions
Nom de la proposition
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 examen du rapport financier final 2021 √
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 √
6.00 examen de la proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs indépendants √
7.00 délibérer sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Autres questions: la proposition ci – dessus doit être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires un par un. En plus de la proposition ci – dessus, l’Assemblée générale des actionnaires entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui est considéré comme l’ordre du jour de l’Assemblée générale 2021, mais ne sera pas examiné séparément en tant que proposition; La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et adoptées à la neuvième Assemblée extraordinaire du septième Conseil d’administration, à la septième Assemblée extraordinaire du septième Conseil d’administration, à la septième Assemblée extraordinaire du septième Conseil des autorités de surveillance et à la septième Assemblée du septième Conseil d’administration convoquée par la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans le Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Online le 18 février 2022 et le 5 mars 2022. Les questions examinées à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. La société accueille favorablement les opinions positives des actionnaires sur les questions examinées à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: tous les actionnaires présents à l’Assemblée sur place.
L’actionnaire de la personne morale doit passer par les procédures d’enregistrement avec la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration de l’unit é et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de code d’actionnaire et le certificat de participation estampillé par le Département des opérations sur titres du compte. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h 30 le 2 avril 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ) et 9 h – 12 h, 13 h 30 – 14 h 30 le vendredi 8 avril 2021.
3. Registration place: 29A, Yinglong Business Building, No. 11, shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Securities Department
4. Lorsque la personne chargée d’exercer le droit de vote doit s’inscrire et voter, les exigences relatives à la présentation des documents sont les suivantes: l’actionnaire de la personne morale doit détenir la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration de l’unit é et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel détient la procuration, la carte de code de l’actionnaire, le certificat de participation estampillé par le Département des opérations sur titres du compte et la carte d’identité du participant.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion:
Tel: 0755 – 28339057
Fax: 0755 – 89938787
Adresse: 29A, Yinglong Business Building, 11 shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518118
Contact: Yang Nian
Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du septième Conseil d’administration de la société;
3. Résolution de la septième réunion intérimaire du septième Conseil des autorités de surveillance de la société; 4. Résolution de la 7ème réunion du 7ème superviseur de la société. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conseil d’administration 5 mars 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360068
2. Abréviation du vote: vote huasai
3. Remplir les avis de vote:
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure à laquelle le système de vote par Internet commence à voter n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) procuration des actionnaires
À Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (moi – même) à la réunion du 22 mars 2022.
Shenzhen Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société à responsabilité limitée exerce les droits de vote suivants sur toutes les propositions en son nom:
Nom du client: compte des actionnaires du client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale): nombre d’actions détenues par le client:
Syndic (signature): numéro d’identification du syndic:
Les instructions de vote du client pour toutes les propositions sont les suivantes:
Remarques sur la proposition vote
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui
100 proposition totale √
1.00 examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 examen du rapport financier final 2021 √
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 √
6.00 examen de la proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs indépendants √
7.00 délibérer sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Note: Cochez √ sous « d’accord», « d’opposition» ou « abstention».
Si le mandant n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition susmentionnée, le mandant peut – il voter à sa discrétion?
□ Oui □ Non
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale extraordinaire.
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: la copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides. Le client doit signer la procuration (par exemple, le client)
Pour l’unit é, veuillez apposer le sceau officiel de l’unité).
