Code du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) nom abrégé du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) numéro d’annonce: 2022 – 09 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La septième réunion du septième Conseil d’administration de la société (la « société») s’est tenue le 4 mars 2022 par voie de vote par correspondance. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par courriel et par écrit le 18 février 2022. Il y a 12 administrateurs votants à cette réunion et 12 administrateurs votants effectifs. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion et le vote sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société ont donné des avis écrits confirmant que le contenu du rapport annuel 2021 était vrai, exact et complet et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et ont convenu que le rapport annuel 2021 de la société serait divulgué dans les médias désignés Conformément aux règlements.
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés dans les médias désignés le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Voir les sections pertinentes du rapport annuel 2021 pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration. Entre – temps, les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants en fonction de leurs principales conditions de travail en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié dans les médias désignés le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Examen du rapport de travail du Directeur général en 2021
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Examen du rapport sur les comptes financiers de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 publié dans les médias désignés le même jour. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. Examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Examiner le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021
Selon le rapport d’audit publié par Dahua Certified Public Accountants, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 9774087167 RMB, le bénéfice non distribué au début de l’année est de 199657489096 RMB après ajustement rétroactif en raison du changement de convention comptable, et le bénéfice disponible à la distribution des actionnaires à la fin de l’année est de 209431576263 RMB.
Conformément aux conventions comptables nationales en vigueur et aux dispositions pertinentes des statuts, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021 et ne transférera pas la réserve de capital en capital.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Délibérer sur la proposition relative à l’explication spéciale des questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve non standard. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit sans réserve avec des points saillants sur les états financiers de la société en 2021. Conformément aux exigences du Règlement No 14 de la c
Pour plus de détails, voir les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit non standard sans réserve publié le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Examen de la proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs indépendants
Attendu qu’une femme a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société pour des raisons personnelles. M. ma Yanping a été désigné par l’actionnaire contrôlant de la société, Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd., pour élire M. ma Yanping comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expirant à la date d’expiration du septième Conseil d’administration.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après examen et approbation par la bourse sans opposition.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
9. Examiner la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
Le Conseil d’administration a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examiner les questions à soumettre à l’Assemblée générale. La société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société par vote sur place et par vote en ligne le 8 avril 2022 pour examiner les questions pertinentes.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société publiée dans les médias désignés le même jour.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conseil d’administration 5 mars 2002
