Code du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) nom abrégé du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue par voie de vote par communication le 4 mars 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel et par écrit le 18 février 2022. La réunion comprend trois superviseurs votants et trois superviseurs votants effectifs. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion et le vote sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés dans les médias désignés le même jour.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance avec diligence et diligence conformément aux dispositions et exigences du système de la société et exerce ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi afin de garantir le fonctionnement normal de la société. Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Compte tenu des principales conditions de travail en 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a établi le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Pour plus de détails, voir le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour dans les médias désignés pour la divulgation d’informations.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
3. Examen du rapport sur les comptes financiers de 2021
Les états financiers de la société pour 2021 et les notes afférentes aux états financiers pertinents ont été vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié un rapport d’audit sans réserve avec des points saillants. Il est conclu que les états financiers de la société ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises à Tous les égards importants. Il reflète fidèlement la situation financière consolidée et de la société mère de la société au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation consolidés et de la société mère et les flux de trésorerie de l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 publié dans les médias désignés le même jour. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration et a émis les avis d’audit suivants: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion opérationnelle de la société, et peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise et reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 9774087167 RMB, le bénéfice non distribué au début de l’année était de 199657489096 RMB après ajustement rétroactif en raison du changement de convention comptable, et le bénéfice disponible à la distribution des actionnaires à la fin de l’année était de 209431576263 RMB.
Conformément aux conventions comptables nationales en vigueur et aux dispositions pertinentes des statuts, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021 et ne transférera pas la réserve de capital en capital.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
6. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit non standard sans réserve
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit sans réserve émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) avec des sections d’éléments clés reflète objectivement la situation financière et les conditions d’exploitation de la société et convient que le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les éléments clés du rapport d’audit sans réserve émis par Dahua Certified Public Accountants.
Pour plus de détails, voir les commentaires du Conseil des autorités de surveillance sur les notes spéciales du Conseil d’administration concernant les questions liées au rapport d’audit sur les opinions d’audit non standard publiées le même jour dans les médias désignés pour la divulgation d’informations.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 5 mars 2012 Conseil des autorités de surveillance
