Code du titre: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No: 2022 – 038 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce concernant la réponse à la lettre d’intérêt de la Bourse de Shenzhen
Le texte principal et les annexes de l’annonce contiennent les opinions exprimées par tous les administrateurs de la société.
En particulier, la société et tous les membres du Conseil d’administration, à l’exception des administrateurs Sun yuqin, Zhang Xun, Li xianyao, Li Wanjun, Liu Qingfeng, Guo Rong et Wang pu, garantissent que le contenu divulgué dans le corps principal de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, mais ce qui précède ne garantit pas que l’annonce est vraie, exacte, À l’exception des opinions exprimées par l’Administrateur complet.
Les directeurs Sun yuqin, Zhang Xun, Li xianyao, Li Wanjun, Liu Qingfeng, Guo Rong et Wang pu ont estimé qu’il n’y avait aucune garantie que le contenu de l’annonce était vrai, exact et complet pour les raisons suivantes: Guo Rong: « Je ne suis pas d’accord avec tout ce qui a été répondu au nom de la société aujourd’hui. Je pense qu’il y a une fausse déclaration importante dans l’annonce, qui peut induire gravement les investisseurs en erreur. Si le Département des valeurs mobilières de la société publie l’annonce sans autorisation, je demanderai à la société d’enquêter immédiatement sur la responsabilité juridique du personnel concerné.» Li Wanjun, Liu Qingfeng, Wang pu: “d’accord avec l’opinion du Président Zhang.” Sun yuqin: “Je suis d’accord avec l’opinion générale de Zhang.”
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Les réponses aux questions soulevées dans la lettre d’inquiétude (ci – après appelée « la présente réponse ») sont les suivantes:
Le 18 février 2022, votre société a divulgué l’annonce concernant la réponse à la lettre d’intérêt de la Bourse de Shenzhen. En combinaison avec le contenu de votre réponse et les informations que vos administrateurs Zhang Xun, Sun yuqin, Guo Rong, Li xianyao, Liu Qingfeng, Li Wanjun et Wang pu (ci – après dénommés « certains administrateurs») m’ont récemment signalées, veuillez fournir des explications supplémentaires sur les questions suivantes:
1. Dans le contenu de votre réponse, votre société a déclaré qu’à la date de la présente réponse, le Conseil d’administration de la société n’avait pas tenu de réunion effective et n’avait pas pris de résolution effective sur l’élection du Président successeur; Certains administrateurs de votre société ont déclaré dans le rapport que « la société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration le 14 février 2022 pour délibérer sur des propositions telles que la réélection du Président du Conseil d’administration. Sept administrateurs sur le site de la réunion ont directement approuvé les propositions pertinentes ». Votre entreprise:
1. Vérifier si la réunion tenue dans la matinée du 14 février 2022 dans le rapport de certains administrateurs de votre société est une réunion du Conseil d’administration et si la réunion pertinente a abouti à une résolution valide. Dans l’affirmative, veuillez divulguer le contenu de la résolution de la réunion pertinente et expliquer les raisons pour lesquelles la Résolution de la réunion n’a pas été divulguée jusqu’à présent; Dans la négative, veuillez indiquer les motifs précis de la décision.
Objet: l’entreprise a vérifié que les informations contenues dans le rapport étaient fausses. L’Assemblée de la société tenue le 14 février 2022 (ci – après dénommée « Assemblée») est appelée « quatrième Assemblée du cinquième Conseil d’administration». Avant l’Assemblée, trois administrateurs indépendants de la société ont expressément demandé que la quatrième Assemblée du cinquième Conseil d’administration soit ajournée conformément à l’article 25 des règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et le Conseil d’administration l’adopte. Mais Sun yuqin, alors Président du Conseil d’administration de la société, et certains administrateurs ont refusé de prolonger le délai; Compte tenu de l’état d’avancement de la réunion et des opinions des administrateurs indépendants, la réunion n’est pas la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration. Du 10 février 2022 à la date de la présente réponse, la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société n’a pas eu lieu.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Le processus de convocation de la réunion thématique et les faits pertinents
À 20 h 31 le 10 février 2022, Sun yuqin, alors Président du Conseil d’administration de la société, a publié l’avis de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) à tous les administrateurs (ci – après appelé l ‘« avis de Il est proposé de délibérer sur la proposition de négociation d’un plan de règlement de la dette avec Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) La proposition de réélection du Président de la société (proposition de proposition II) et la proposition de réélection des membres du Comité de nomination et du Comité stratégique du cinquième Conseil d’administration de la société (proposition III) sont les trois propositions proposées.
